证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2016-027
湘潭电化科技股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知于 2016 年 5 月
15 日以邮件或专人送达方式送达公司各位董事，会议于 2016 年 5 月 25 日以通
讯表决方式召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，会议的召开和表决程序
符合《公司法》及公司章程的有关规定，经审议表决通过如下决议：
一、通过《关于新增关联交易的议案》；
同意公司以及控股子公司靖西湘潭电化科技有限公司（以下简称“靖西电化”）
与关联方靖西湘潭电化新能源材料有限公司（以下简称“靖西新能源”）和湘潭
电化新能源材料有限公司（以下简称“湘潭新能源”）新增关联交易，新增关联
交易类别和预计金额如下：
关联交易类别 关联方 本年度预计金额（万元）
关联方委托公司销售产品等 -
靖西新能源
靖西电化向关联方提供综合服务 356.40
关联方委托公司销售产品等 -
湘潭新能源
公司向关联方提供场地租赁 124.67
考虑到市场情况以及关联方产品的产量尚不确定，关联方委托公司销售产品
的关联交易金额以实际发生为准。
审议上述议案时关联董事谭新乔先生、梁真先生、熊毅女士、龙友发先生、
丁建奇先生均回避了表决。独立董事发表了独立意见。该事项尚需提交公司最近
一次股东大会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司 2016 年 5 月 26 日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于新增关联交易暨控股股东开
展新能源电池材料业务的公告》（公告编号：2016-028）。
二、通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2016 年 6 月 13 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2016
年第一次临时股东大会。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司 2016 年 5 月 26 日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2016 年第一次临时股
东大会的通知》（公告编号：2016-029）。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
二0一六年五月二十五日
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