证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临 2016-032
上海龙宇燃油股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙宇燃油股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第三届董事会
第十五次会议于 2016 年 5 月 13 日发出通知，于 2016 年 5 月 24 日上午 10：00 在
上海市浦东新区东方路 710 号 25 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本
次会议应到董事 7 名，实到 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议
的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海龙宇燃油股份
有限公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长徐增增主持。经与会董事认真
审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司及控股子（孙）公司关于向银行
申请授信额度暨上海龙宇燃油股份有限公司为控股子（孙）公司申请银行授信
额度提供担保的预案》
为开展公司生产经营活动，结合公司及控股子（孙）公司的经营情况、业务
发展情况及资金需求情况，公司及控股子（孙）公司拟向有关银行申请授信总额
120,000 万元人民币，提请公司股东大会授权公司董事长及子（孙）公司法定代
表人在授信额度总规模范围内代表公司签署相关文件，并赋予其转委托权。
（一）公司拟申请的授信额度明细如下：
1、向交通银行股份有限公司申请 5,000 万元人民币。
2、向上海农村商业银行申请 20,000 万元人民币。
3、向大连银行上海分行申请 5,000 万元人民币。
4、向上海银行浦东分行申请 10,000 万元人民币。
5、向兴业银行杨浦支行申请 10,000 万元人民币。
（二）控股子（孙）公司拟申请的授信额度如下：
1、浙江龙宇新源石油化工有限公司拟向中国银行宁波江东支行申请 5,000
万元人民币授信额度。
2、融屿贸易(上海)有限公司拟向银行申请 30,000 万元人民币授信额度。
3、Alfar Resources Co.,Ltd. （致远资源有限公司）拟向银行申请 35,000
万元人民币授信额度。
上述授信额度有效期至 2017 年 6 月。对于该等授信额度项下的具体融资、
担保（包括为子、孙公司授信额度担保）、委托担保等相关事项，公司股东大会
授权董事长及子公司法定代表人代表公司或子公司签署相关文件，不再另行提交
公司董事会和股东大会审议。
授权有效期内，公司及其子公司在上述授信总额内，申请经董事会、股东大
会审议明细以外的其他授信或融资的，提请股东大会授权董事会审议决定；超出
上述授信总额的，需按照公司章程及相关制度的规定，另行提交董事会及/或股
东大会审议。
同时，公司为控股子（孙）公司上述申请授信及融资业务提供连带责任保证，
公司授权徐增增女士签署该等融资相关担保的有关法律文件，并赋予其转委托权。
有效期内，公司如为子公司提供上述授信额度和融资业务以外的担保，在股东大
会批准的公司及控股子公司年度授信总额内的，提请公司股东大会授权董事会审
议决定，超出上述年度授信总额的，需按照公司相关制度规定，另行提交公司董
事会及/或股东大会审议。
本预案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本预案经董事会审议通过，需提交公司 2015 年年度股东大会审议表决。
二、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会
的议案》
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司董事会
2016 年 5 月 26 日
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