证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2016-030
成都华气厚普机电设备股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会
议通知于 2016 年 5 月 23 日以电子邮件方式送达给全体董事、监事及高级管理人员，于
2016 年 5 月 25 日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事共 9 人，实际以通讯方式表
决出席董事共 9 人。公司部分监事及高级管理人员以通讯方式列席了本次会议，会议由公司
董事长江涛召集并主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，本次会议以书面记名方式表决通过并形成了以下决议：
（一）审议通过了《关于全资子公司成都华气厚普电子技术有限公司受让股权的议案》
公司同意全资子公司成都华气厚普电子技术有限公司（以下称“厚普电子”）与重庆新
逸投资咨询有限公司（以下称“重庆新逸”）签订《股权转让协议》，并用厚普电子拥有的
“互联网+三农资源整合服务运营平台技术”作价后入股，受让重庆新逸所持重庆西云实业
有限责任公司（以下称“西云实业”）12%的认缴股权。本次交易完成后，厚普电子成为持有
西云实业 12%股权的股东，有助于厚普电子开拓更广阔的市场领域。
表决结果为：9票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决结果为通过。
（二）审议通过了《关于为控股子公司提供借款的议案》
因控股子公司业务发展需要，公司拟向控股子公司四川宏达石油天然气工程有限公司和
重庆欣雨压力容器制造有限责任公司（合称“控股子公司”）提供借款，本次对这两家控股
子公司一共提供借款最高总额累计不超过人民币 3,000 万元，借款期限最长为 1 年，借款
利率不低于银行同期贷款基准利率，主要用于补充控股子公司经营发展所需流动资金。本次
借款资金来源为公司自有资金。
表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决结果为通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十三次决议。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司 董事会
二〇一六年五月二十五日
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