证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2016-042
上海新时达电气股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“新时达”）
第三届董事会第二十六次会议于 2016 年 5 月 25 日上午 10：00 在上海市嘉定区
美裕路 599 号公司四楼会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于 2016 年 5 月 20 日以邮件、电话的方式送达到全体
董事。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事 9 名，实际参加的董
事 9 名。董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公
司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及
规定。经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：
一、《关于拟向子公司上海新时达辛格林纳投资有限公司划转上海会通自动
化科技发展有限公司 100%股权的议案》
9 名赞成，占出席会议的董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
二、《关于拟向子公司上海新时达辛格林纳投资有限公司划转上海晓奥享荣
汽车工业装备有限公司 75%股权的议案》
9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
三、《关于上海新时达辛格林纳投资有限公司拟增资上海会通自动化科技发
展有限公司的议案》
9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
四、《关于深圳众为兴技术股份有限公司拟增资上海晓奥享荣汽车工业装备
有限公司的议案》
9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
以上议案的具体内容详见2016年5月26日刊登于《证券时报》、 中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于子公司股权划转并增资的公告》。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
2016 年 5 月 26 日
首页
微信公众号
证券之星APP
