证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2016-029
浙江天成自控股份有限公司
关于 2015 年度利润分配方案实施后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次非公开发行股票发行底价由 27.79 元/股调整为 27.69 元/股。
本次非公开发行股票的发行数量由不超过 20,840,230 股调整为不超过
20,915,493 股。
一、非公开发行股票事项简述
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）于 2016
年 4 月 1 日、2016 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第十八次会议、2016 年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行股票的议案》及
相关议案。
根据本次非公开发行股票方案，本次非公开发行数量为不超过 20,840,230
股，非公开发行价格不低于 27.79 元/股。公司的股票在第二届董事会第十八次会
议决议公告日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行股票的发行底价作相
应调整。公司实际控制人陈邦锐不参与本次发行定价的市场询价过程，承诺以现
金方式按照与其他认购对象相同的认购价格认购，且认购比例不低于本次非公开
发行实际发行股份总数的 10%。
二、2015 年度利润分配方案及实施情况
根据公司 2015 年年度股东大会审议通过的《2015 年度利润分配方案》，以
公司总股本 10,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.05 元（含税），共计派
发现金红利 10,500,000 元（含税）。
具体详见本公司于 2016 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《浙江天
成自控股份有限公司 2015 年度利润分配方案实施公告》（公告编号：2016-027）。
本次利润分配方案股权登记日为 2016 年 5 月 23 日，除权（除息）日为 2016 年
5 月 24 日，现金红利发放日为 2016 年 5 月 24 日。
目前本公司 2015 年度利润分配方案已实施完毕。
三、非公开发行股票发行价格和发行数量调整
（一）发行价格调整
根据公司 2016 年 4 月 1 日第二届董事会第十八次会议、2016 年 4 月 18 日
2016 年第二次临时股东大会审议通过的相关议案，如公司股票在本次非公开发
行股票定价基准日至发行日期间发生除权除息事项，发行底价将作相应调整。
鉴于本公司 2015 年度利润分配方案已实施完毕，现对公司本次非公开发行
股票发行价格调整如下：
本次非公开发行股票的价格由不低于 27.79 元/股调整为不低于 27.69 元/股。
最终发行价格将在公司取得中国证监会等证券监管部门关于本次非公开发行的
核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，由公司董事会
与保荐机构（主承销商）协商确定。
调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每股现金红利）/（1+每股送股或
转增股本数）=（27.79-0.105）/1=27.69 元/股（保留小数点后两位）。
（二）发行数量调整
按照本次非公开发行股票方案，2015 年度公司利润分配方案实施完成后，
本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 数 量 将 由 不 超 过 20,840,230 股 调 整 为 不 超 过
20,915,493 股。
四、其他事项
除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2016 年 5 月 25 日
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