证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2016-054
广州市香雪制药股份有限公司
关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《广州市香雪制药股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，经广州市香雪制药股份有限公司（以下
简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第二十三次会议审议通过，决定于2016
年6月8日召开2016年第三次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：
一、 本次股东大会的基本情况
1、股东大会的届次：2016 年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第六届董事会第二十
三次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
4、 会议召开日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2016 年 6 月 8 日（星期三）上午 10 时
网络投票日期和时间：2016 年 6 月 7 日-2016 年 6 月 8 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 6 月 8 日
上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具
体时间为 2016 年 6 月 7 日下午 15:00 至 2016 年 6 月 8 日下午 15:00 期间的任意
时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1） 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人
1
出席。
（2） 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络
投票时限内通过上述系统进行行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象：
（1） 截止股权登记日2016年6月1日（星期三）下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的
优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2） 公司董事、监事和高级管理人员；
（3） 本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
7、会议地点：广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室。
二、 会议审议事项
1、审议《关于公司收购资产的议案》
以上议案已经过公司第六届董事会第二十三会议、第六届监事会第二十次会
议审议通过，相关内容详见于 2016 年 5 月 24 日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站的相关公告。
三、 会议登记办法
1、登记时间：2016年6月3日9：00-12：00，13：30-17：00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：广州经济技术开发区科学城金峰园路2号五楼证券部。
4、登记方式：
（1） 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
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（2） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股
凭证办理登记手续；
（3） 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户
卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续；
（4） 异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参
会股东登记表》（附件一），以便登记确认。信函或传真须在 2016 年 6 月 3 日下
午 17：00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
（5） 注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会
议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容
详见附件三。
五、 其他事项
1、会议联系方式：
联系人：黄滨、徐力
联系电话：020-22211007 传真：020-22211018
联系地址：广州经济技术开发区金峰园路2号五楼证券部。
邮编：510663
2、会议费用：会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
3、登记表格
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附件一、《参会股东登记表》
附件二、《授权委托书》
附件三、 网络投票的操作流程
广州市香雪制药股份有限公司董事会
2016年5月24日
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附件一：
广州市香雪制药股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/ 法人股东法定代表人
法人股东营业执照号码 姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
a) 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
b) 已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2016 年 6 月 3 日下午 17：00 之前以送
达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
c) 如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及
要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按
登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股
东均能在本次股东大会上发言。
d) 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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附件二：
授权委托书
致：广州市香雪制药股份有限公司
兹委托 先生/女士全权代表本人（公司）出席广州市香雪制药股
份有限公司于2016年6月8日（星期三）召开的2016年第三次临时股东大会，并代
为行使表决权。
受托人对会议审议的各项议案按照本人（公司）于下表所列指示行使表决权，
对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的议案，受
托人（ 享有 不享有）表决权，并（ 可以 不可以）按照自己的意思进
行表决，其行使表决的后果均为本人（公司）承担。
序号 审议议案 同意 反对 弃权
1 《关于公司收购资产的议案》
委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权下面的的方框中打“√”为准，每一议
案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。
委托人姓名/名称： 受托人姓名或名称：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号号： 委托人持有股数：
委托日期： 委托期限：自签署日至本次股东大会结束
附注：
1、法人股东法定代表人签字并加盖公章。
2、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、股东投票代码：365147；
2、投票简称：香雪投票
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案 100
1 《关于公司收购资产的议案》 1.00
股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议
案），对应的议案编码为100。股东大会上对同一事项有不同议案的（即互斥议案，
例如不同股东提出的有差异的年度分红方案），不得设置总议案，并应对议案互
斥情形予以特别提示。
对于分类表决的议案，应按照股东类别分别进行议案设置。
对于逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00 代表对议案
2 下全部子议案的议案编码，2.01 代表议案 2 中子议案①，2.02 代表议案 2 中子
议案②，依此类推。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
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二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年6月8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月7日（现场股东大会召开前一
日）下午3：00，结束时间为2016年6月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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