证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2016-051
江苏神通阀门股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式:本次会议已于 2016 年 5 月 19 日以电话或电子
邮件方式向全体监事发出了通知;
2、 会议召开的时间、地点和方式:本次会议于 2016 年 5 月 24 日在公司 2
号基地三楼多功能会议室以现场方式召开;
3、 会议出席情况:本次会议应出席监事 3 名,实际出席 3 名;
4、 会议主持及列席人员:本次会议由陈永生先生主持,公司部分高级管理
人员列席会议;
5、 会议合规情况:本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公
司章程》的规定。
二、 会议审议情况
1、 关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案
为保证本次非公开发行股票顺利实施,公司决定根据目前情况对非公开发行
股票预案等内容进行调整修订。现已编制完成《江苏神通阀门股份有限公司 2016
年非公开发行股票预案(修订稿)》。
表决结果:同意 3 票;反对:0 票;弃权:0 票。该议案获得通过。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2016
年非公开发行股票预案(修订稿)》。
2、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议
案
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为确保公司此次非公开发行股票募集资金能够合理使用,公司对《江苏神通
阀门股份有限公司 2016 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》进行
修订。
表决结果:同意 3 票;反对:0 票;弃权:0 票。该议案获得通过。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2016
年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。
3、 关于公司前次募集资金使用情况报告(修订稿)的议案
表决结果:同意 3 票;反对:0 票;弃权:0 票。该议案获得通过。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《前次
募集资金使用情况报告(修订稿)》。
公司会计师对《前次募集资金使用情况报告(修订稿)》出具了“天衡专字
(2016)00982 号”号《鉴证报告》。
4、关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施(修订稿)的
议案
表决结果:同意 3 票;反对:0 票;弃权:0 票。该议案获得通过。
具体内容详见刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于非公开发行股票摊薄即期
回报的风险提示及公司采取措施的公告(修订稿)》(公告编号:2016-053)
三、 备查文件
1、《江苏神通阀门股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》;
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司监事会
2016 年 5 月 24 日
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