股票简称：中国远洋 股票代码：601919 公告编号：临2016-031
中国远洋控股股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国远洋控股股份有限公司（以下简称“中国远洋”、“公司”）第
四届董事会第二十六次会议于2016年5月24日以现场及视频会议的
形式在上海市东大名路1171号上海远洋宾馆会议室、香港中远大厦
47楼会议室召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定的时
间送达各位董事审阅。应出席会议的董事11人。实际出席会议的董事
11人，其中独立董事4人。公司监事会成员和高管人员列席了本次会
议。会议由公司执行董事及代总经理许遵武先生现场主持。会议的召
开符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议决议合法
有效。
经与会董事认真审议，并以逐项表决方式，全票通过了以下决议：
1、审议批准了公司第四届董事会执行董事黄小文先生兼任副董事长，
自2016年5月24日本次会议审议通过后生效。
黄小文执行董事、副董事长的工作简历，请参阅公司2016年3月
31日披露的《关于公司副董事长辞职并选举新任副董事长的公告》，
公告编号：临2016-017。
2、审议批准了张月明先生担任中国远洋证券事务代表，自 2016 年 5
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月 24 日本次会议审议通过后生效。张月明先生工作简历后附。
3、公司独立董事1邝志强、杨良宜、鲍毅审议确认中国远洋下属公司
锦州新时代集装箱码头有限公司抵押贷款关联交易 H 股公告的主要
内容（中国远洋通过下属公司中远太平洋有限公司持有锦州新时代集
装箱码头有限公司股份）。授权公司一位董事或公司秘书对公告的内
容作出必要的修改，安排公告披露事项。
按照上海证券交易所股票上市规则的有关规定，无需就该项交易
发布专项公告，仅将其 H 股公告通过上海证券交易所挂网披露。
报备文件：公司第四届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
中国远洋控股股份有限公司董事会
2016 年 5 月 24 日
附：张月明先生工作简历
1967 年 5 月出生，本科学历，经济师，现在公司证券事务
部工作。曾任中海集装箱运输股份有限公司董秘室董秘工作处副
处长、证券事务代表，中远集装箱运输有限公司战略发展部企业
管理部副经理。张月明先生于 2009 年 5 月取得上海证券交易
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由于范徐丽泰独立董事亦为中远太平洋有限公司的独立董事，故其就本次关联交易自愿就有关董事会决
议案放弃投票。
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所颁发的《董事会秘书资格证明》。
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