证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2016-032
广东东方锆业科技股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第十九次会议决议，公司拟于2016年5月26日召开公司2015
年度股东大会，并于2016年4月21日在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-029）。
根据相关规定，现就本次股东大会相关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司第五届董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2016年5月26日（星期四）上午9:30
网络投票时间：2016年5月25日（星期三）至2016年5月26日（星
期四）。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016
年5月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016
年5月25日下午15:00至2016年5月26日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见
附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。投票表
决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所
互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、
交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
5、股权登记日：2016年5月20日（星期五）
二、会议出席对象
1、截至2016年5月20日（星期五）下午收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席
会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权
委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项
1、本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关
法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第五
届董事会第十九次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过，审议
事项合法、完备。
2、本次会议审议和表决的议案如下：
（1）审议《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》；
（2）审议《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》；
（3）审议《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》；
（4）审议《关于公司<2015年度报告全文>及摘要的议案》；
（5）审议《关于部分变更“年产20,000吨高纯氯氧化锆”项目
募集资金用途的议案》；
（6）审议《关于公司2015年度利润分配的议案》；
（7）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
（8）审议《关于补选第五届董事会独立董事的议案》；
（9）审议《关于聘任2016年度审计机构的议案》；
（10）审议《关于公司2016年度董事长重大授权的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述第7项议案属于特别决议事项，应当经出席会议的股东（包
括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其余议案均属于普通决
议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的过半数通过。
上述议案5、议案6、议案8、议案9为影响中小投资者利益的重大
事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上
股份的股东以外的其他股东。
3、上述议案的具体内容，已于2016年4月21日在公司指定的信息
披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
四、现场会议登记办法
1 、 登 记 时 间 ： 2016 年 5 月 25 日 ， 上 午 9:30-11:30 ， 下 午
13:30-15:30。
2、登记地点：广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园本公司董
事会秘书处。
3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理
登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账
户卡办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、
自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份
证件、证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、
法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件
（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法
人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记。
（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人
签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或
者其他授权文件应当经过公证，
并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（4）股东可以信函或传真方式登记（须在2016年5月25日下午
15:30点前送达或传真至公司）。其中，以传真方式进行登记的股东，
务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不
接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362167。
2、投票简称：东锆投票。
3、投票时间：2016年5月26日的交易时间，即9:30—11:30 和
13:00—15:00。
4、在投票当日，东锆投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股
东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总
议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应
以相应的委托价格分别申报。如股东对“总议案”进行投票，则视为
对所有议案表达相同意见。具体如下表：
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 所有议案 100
议案 1 审议《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》 1.00
议案 2 审议《关于公司<2015 年度财务决算报告>的议案》 2.00
议案 3 审议《关于公司<2015 年度董事会工作报告>的议案》 3.00
议案 4 审议《关于公司<2015 年度报告全文>及摘要的议案》 4.00
议案 5 审议《关于部分变更“年产 20,000 吨高纯氯氧化锆” 5.00
项目募集资金用途的议案》
议案 6 审议《关于公司 2015 年度利润分配的议案》 6.00
议案 7 审议《关于修订<公司章程>的议案》 7.00
议案 8 审议《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 8.00
议案 9 审议《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》 9.00
议案 10 审议《关于公司 2016 年度董事长重大授权的议案》 10.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代
表反对，3股代表弃权。
（4）股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”
进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投
票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，
其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投
票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动
撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月25日下午15:00
至2016年5月26日下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通
过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表
决结果以第一次有效投票结果为准。如股东通过现场投票和网络投票
重复投票，也以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案
进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大
会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
（一）本次股东大会会议会期预计为一天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式：
联 系 人：陈恩敏
联系电话：（0754）85510311
联系传真：（0754）85500848
联系地址：广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园本公司董事会
秘书处。
邮政编码：515821
六、附件
授权委托书。
特此通知。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二 O 一六年五月二十五日
附件：
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为广东东方锆业科技股份有限
公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席广东东方锆业科技
股份有限公司 2015 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次
会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
序号 表决事项 同意 反对 弃权
议案 1 审议《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
议案 2 审议《关于公司<2015 年度财务决算报告>的议
案》
议案 3 审议《关于公司<2015 年度董事会工作报告>的
议案》
议案 4 审议《关于公司<2015 年度报告全文>及摘要的
议案》
议案 5 审议《关于部分变更“年产 20,000 吨高纯氯氧
化锆”项目募集资金用途的议案》
议案 6 审议《关于公司 2015 年度利润分配的议案》
议案 7 审议《关于修订<公司章程>的议案》
议案 8 审议《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
议案 9 审议《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》
议案 10 审议《关于公司 2016 年度董事长重大授权的议
案》
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内
填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、
填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： 2016 年 月 日
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