股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号 2016-41
沈阳机床股份有限公司
二○一五年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2016 年 5 月 24 日（星期二）下
午 14:00。
网络投票时间为：2016 年 5 月 23 日 15:00—2016 年 5
月 24 日 15:00。其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为：2016 年 5 月 24 日上午 9:30—11:30，
下午 13:00—15:00； ②通过互联网投票系统投票的时间为：
2016 年 5 月 23 日 15:00 至 2016 年 5 月 24 日 15:00。
2、召开地点：公司主楼 V1-02 会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：关锡友董事长
6、本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定
（二）会议出席情况
沈阳机床股份有限公司二〇一五年度股东大会的股东
及股东授权委托代表共 8 名，代表股份 232,212,312 股，占
公司总股本的 30.34%。其中通过网络投票参与的股东共 6 名，
代表股份 1,392,569 股，占公司总股本的 0.1819%。公司部
分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会的
召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司
法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、提案审议和表决情况
（一)本次股东大会议案采用现场表决及网络投票方式。
（二）会议审议议案情况
审议通过了如下议案：
1. 《二〇一五年度董事会工作报告》
表决结果：同意 231,999,912 股，反对 198,400 股，弃
权 14,000 股，同意股数占出席会议有效表决权的 99.91%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外
的股东）投票情况：同意 1,442,169 股， 反对 198,400 股，
弃权 14,000 股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决
权股份的 87.16%。
2.《二〇一五年度监事会工作报告》
表决结果：同意 231,999,912 股，反对 198,400 股，弃
权 14,000 股，同意股数占出席会议有效表决权的 99.91%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外
的股东）投票情况：同意 1,442,169 股， 反对 198,400 股，
弃权 14,000 股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决
权股份的 87.16%。
3.《二〇一五年度报告及摘要》
表决结果：同意 231,999,912 股，反对 198,400 股，弃
权 14,000 股，同意股数占出席会议有效表决权的 99.91%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外
的股东）投票情况：同意 1,442,169 股， 反对 198,400 股，
弃权 14,000 股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决
权股份的 87.16%。
4.《二〇一五年度财务决算报告》
表决结果：同意 231,999,912 股，反对 198,400 股，弃
权 14,000 股，同意股数占出席会议有效表决权的 99.91%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外
的股东）投票情况：同意 1,442,169 股， 反对 198,400 股，
弃权 14,000 股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决
权股份的 87.16%。
5.《二〇一五年度利润分配预案》
表决结果：同意 231,999,912 股，反对 208,400 股，弃
权 4,000 股，同意股数占出席会议有效表决权的 99.91%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外
的股东）投票情况：同意 1,442,169 股， 反对 208,400 股，
弃权 4,000 股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权
股份的 87.16%。
6.《二〇一六年度预计日常关联交易议案》
由于本议案内容涉及关联交易，因此在审议本议案时关
联股东沈阳机床（集团）有限责任公司回避表决。
表决结果：同意 1,442,169 股，反对 208,400 股，弃权
4,000 股，同意股数占出席会议有效表决权的 87.16%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外
的股东）投票情况：同意 1,442,169 股， 反对 208,400 股，
弃权 4,000 股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权
股份的 87.16%。
7.《租赁集团公司土地、房屋的关联交易议案》
由于本议案内容涉及关联交易，因此在审议本议案时关
联股东沈阳机床（集团）有限责任公司回避表决。
表决结果：同意 1,442,169 股， 反对 198,400 股，弃
权 14,000 股，同意占出席会议有效表决权的股份的 87.16%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外
的股东）投票情况：同意 1,442,169 股， 反对 198,400 股，
弃权 14,000 股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决
权股份的 87.16%。
8.《关于与沈机集团（香港）有限公司签订技术许可合
同的关联交易议案》
由于本议案内容涉及关联交易，因此在审议本议案时关
联股东沈阳机床（集团）有限责任公司回避表决。
表决结果：同意 1,442,169 股， 反对 198,400 股，弃
权 14,000 股，同意占出席会议有效表决权的股份的 87.16%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外
的股东）投票情况：同意 1,442,169 股， 反对 198,400 股，
弃权 14,000 股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决
权股份的 87.16%。
9.《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司二〇一六年度审计机构的议案》
表决结果：同意 231,999,912 股，反对 198,400 股，弃
权 14,000 股，同意股数占出席会议有效表决权的 99.91%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外
的股东）投票情况：同意 1,442,169 股， 反对 198,400 股，
弃权 14,000 股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决
权股份的 87.16%。
10.《关于授权管理层办理二〇一六年度金融机构授信
额度的议案》
表决结果：同意 231,999,912 股，反对 198,400 股，弃
权 14,000 股，同意股数占出席会议有效表决权的 99.91%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外
的股东）投票情况：同意 1,442,169 股， 反对 198,400 股，
弃权 14,000 股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决
权股份的 87.16%。
11.《关于授权优尼斯融资租赁（上海）有限公司开展
融资租赁业务的议案》
表决结果：同意 231,737,912 股，反对 460,400 股，弃
权 14,000 股，同意股数占出席会议有效表决权的 99.8%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外
的股东）投票情况：同意 1,180,169 股， 反对 460,400 股，
弃权 14,000 股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决
权股份的 71.33%。
12. 《关于与全资子公司互相担保的议案》
表决结果：同意 232,050,112 股，反对 148,200 股，弃
权 14,000 股，同意股数占出席会议有效表决权的 99.93%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外
的股东）投票情况：同意 1,492,369 股， 反对 148,200 股，
弃权 14,000 股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决
权股份的 90.20%。
13.《关于提名张黎明先生为公司第七届董事会独立董
事候选人的议案》
在召开本次股东大会前，独立董事任职资格已经深圳证
券交易所审核无异议。
表决结果：同意 231,999,912 股，反对 198,400 股，弃
权 14,000 股，同意股数占出席会议有效表决权的 99.91%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外
的股东）投票情况：同意 1,442,169 股， 反对 198,400 股，
弃权 14,000 股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决
权股份的 87.16%。
14.《关于提名刘海洁女士为公司第七届董事会董事候
选人的议案》
表决结果：同意 231,999,912 股，反对 198,400 股，弃
权 14,000 股，同意股数占出席会议有效表决权的 99.91%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外
的股东）投票情况：同意 1,442,169 股， 反对 198,400 股，
弃权 14,000 股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决
权股份的 87.16%。
三、律师出具的法律意见
此次股东大会由辽宁宏茂律师事务所指派蒋颖、周书梅
律师进行了见证。见证律师认为，本次股东大会的召集、召
开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和
《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决
程序和表决结果合法有效，并出具了《辽宁宏茂律师事务所
关于沈阳机床股份有限公司二〇一五年度股东大会的法律
意见书》。
上述议案内容分别详见2016年4月28日和2016年4月30
日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第7
届董事会第19次会议和第20次会议决议公告。
四、备查文件：
《法律意见书》
特此公告。
沈阳机床股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月二十四日
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