成都市路桥工程股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第五次会议审议事项的独立意见
根据相关法律、法规及成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）
《章程》的有关规定，我们审阅了拟提交公司第五届董事会第五次会议审议的《董
事、监事津贴管理制度》《高级管理人员考核奖惩办法》，现发表如下独立意见：
公司此次制定的《董事、监事津贴管理制度》及《高级管理人员考核奖惩办
法》，对董事、监事的津贴进行了明确，对高级管理人员的绩效年薪进行了细化，
进一步完善了公司的绩效评价体系和激励机制，使公司的经营业绩与相关人员的
工作绩效、收入直接挂钩，有利于调动其工作积极性，决策程序合法，符合相关
法律法规的要求，我们同意将上述议案提交董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为成都市路桥工程股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五
次会议审议事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
高跃先 游宏 王良成
二○一六年五月二十三日
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