证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2016-042
西陇科学股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016 年 5 月 24 日，西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）在广州市萝岗区科
学城新瑞路 6 号公司五楼会议室现场和通讯结合召开第三届董事会第十八次会议（以下简
称“本次会议”）。会议通知于 2016 年 5 月 13 日以电子邮件、电话通知等方式送达。会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法
规的规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表
决，通过以下决议：
1、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向福建
福君基因生物科技有限公司增资的议案》；
同意公司以自有资金向福建福君基因生物科技有限公司（以下简称“福君基因”）增
加投资额 5100 万元。本次增资后：福建福君基因生物科技有限公司注册资本由 5000 万元
人民币增加至 10000 万元人民币；公司出资总额为 10200 万元，认缴福君基因注册资本 5100
万元，股权比例为 51%。授权公司法定代表人签署本次增资事项相关法律文件。
《西陇科学：关于向福建福君基因生物科技有限公司增资的公告》同日在指定信息披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露，公
告编号：2016-043。
2、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《修订<公司
章程>的议案》；
因公司实施 2015 年度利润分派方案并结合公司经营范围中资质文件编号变更等因素，
拟对公司《章程》相关内容进行修订。
《章程修订案》详见巨潮资讯网公告。
授权公司经营管理层办理与本次公司《章程》修订相关的营业执照变更等事项。
本议案需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。
3、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资
Fulgent Therapeutics LLC 的议案》；
同意全资孙公司 Xi Long USA, Inc.以自有资金 27,264,700 美元投资 Fulgent
Therapeutics LLC 公 司 ， 通 过 受 让 老 股 与 增 资 认 购 新 股 的 方 式 合 计 持 有 目 标 公 司
15,394,737 股，占目标公司股份总数的 15%。
《西陇科学：对外投资公告》公告编号：2016-045 详见指定信息披露媒体及巨潮资讯
网公告。
4、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2016
年度第一次临时股东大会的议案》；
公司定于 2016 年 6 月 14 日在广州以现场投票与网络投票相结合方式召开 2016 年度第
一次临时股东大会。《西陇科学：关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》详见指定
信息披露媒体及巨潮资讯网公告，公告编号：2016-044。
备查文件
1.经与会董事签署的第三届董事会第十八次会议决议；
特此公告。
西陇科学股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十四日
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