北京国枫律师事务所
关于北京博晖创新光电技术股份有限公司
2015 年度股东大会的法律意见书
国枫律股字［2016］A0355 号
致：北京博晖创新光电技术股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券
法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称“《股
东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《业务管理
办法》”）及贵公司章程（以下称“《公司章程》”）等有关规定，北京国枫律师事
务所（以下称“本所”）指派律师出席贵公司 2015 年度股东大会（以下称“本次
会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合
法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈
述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何
目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一并予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《业务管理办
法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本
所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见
如下：
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一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第二十二次会议决定召开并由贵公
司董事会召集。贵公司董事会已于 2016 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《证券时
报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ）、 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn）刊登了《北京博晖创新光电技术股份有限公司关于召开
2015 年度股东大会的通知》。上述公告载明了本次会议召开的时间、地点，股东
有权亲自或委托代理人出席本次会议并行使表决权，有权出席会议股东的股权登
记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项，同时列明了本
次会议的审议事项。
（二）股东大会的召开
贵公司本次股东大会以现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。
贵公司本次会议的现场会议于 2016 年 5 月 24 日下午 14:00 在贵公司会议室
如期召开，由贵公司董事长主持。贵公司本次会议通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 24 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 23 日下午
15:00 至 2016 年 5 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的
相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知、召集和召开程序符合有关法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。
2
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
经查验，贵公司本次会议的召集人为贵公司董事会，符合相关法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次股东大会现场会议股东的签名册及授权委托书，出席本次股东
大会现场会议的股东（股东代理人）共计 14 人，代表 277,603,534 股股份，占
贵公司股份总数的 67.8561%。除贵公司股东（股东代理人）外，现场出席本次
会议的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场出席本次会议人员的资格符合有关法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券信息有限公司统计并经贵公司核查确认，参加贵公司本次会议
网络投票的股东共计 0 人，代表 0 股股份，占贵公司股份总数的 0.00%。
三、本次会议各项议案的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
经查验，贵公司本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所
列出的议案。本次股东大会，依照《股东大会规则》及《公司章程》所规定的表
决程序，表决通过了以下议案：
1、《2015 年度董事会工作报告》；
2、《2015 年度监事会工作报告》；
3、《2015 年度财务决算报告》；
4、《<2015 年度报告>及其摘要》；
5、《2015 年度利润分配预案》；
6、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。
3
本次股东大会的现场会议以现场记名方式进行了表决，选举了股东代表、监
事代表与本所律师共同负责计票和监票工作。现场会议表决票当场清点，经与网
络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后，予以公布。其中，贵公司对相关
议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
（二）本次会议的表决结果
经查验，本次会议的所有议案均经出席本次会议股东（股东代理人）所持有
效表决权过半数通过。
经查验，贵公司本次会议的会议记录由出席本次会议的贵公司董事、监事、
董事会秘书、会议主持人签署，会议决议由出席本次会议的贵公司董事签署。
综上所述，贵公司本次会议的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法
律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次会
议召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法
有效。
本法律意见书一式叁份。
4
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京博晖创新光电技术股份有限公
司 2015 年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负 责 人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
薛玉婷
毛海龙
2016 年 5 月 24 日
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