证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2016-024
江苏宝利国际投资股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
2016 年 4 月 30 日，江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以公告形式通知召开 2015 年度股东大会。其中通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 24 日 9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 5 月 23 日 15:00
至 2016 年 5 月 24 日 15:00 期间的任意时间；现场会议于 2016 年 5 月 24 日下午
14：00 在江阴市云亭工业园区（澄杨路 502 号）公司 4 楼会议室召开。
出席本次会议的股东及股东代表共 12 人，代表公司有表决权的股份
326,119,850 股，占公司有表决权股份总数的 35.3863%。其中：出席现场会议的
股东及股东代表 7 人，所持股份 326,093,650 股，占公司总股本的 35.3834%；参
加网络投票的股东 5 人，所持股份 26,200 股，占公司总股本的 0.0028%。
出席本次会议的中小股东及股东代表共 8 人，所持股份 3,599,220 股，占公
司总股本的 0.3905%。
本次会议由董事长周德洪先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及
见证律师出席或列席了本次股东大会。会议的召集和召开符合国家有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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二、议案审议表决情况
1、审议通过《2015 年度报告全文》及其摘要；
表决结果：同意 326,100,850 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9942%；反对 19,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0058%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，获得通过。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 3,580,220 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4721%；反对 19,000 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5279%；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
2、审议通过《2015 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 326,100,850 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9942%；反对 19,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0058%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，获得通过。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 3,580,220 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4721%；反对 19,000 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5279%；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
3、审议通过《2015 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 326,100,850 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9942%；反对 19,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0058%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，获得通过。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 3,580,220 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4721%；反对 19,000 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5279%；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
4、审议通过《2015 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 326,100,850 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9942%；反对 19,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0058%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，获得通过。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 3,580,220 股，占
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出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4721%；反对 19,000 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5279%；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
5、审议通过《关于公司 2015 年度不进行利润分配的议案》；
表决结果：同意 326,100,850 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9942%；反对 19,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0058%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，获得通过。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 3,580,220 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4721%；反对 19,000 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5279%；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
6、审议通过《董事、监事 2015 年度报酬方案》；
表决结果：同意 326,100,850 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9942%；反对 19,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0058%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，获得通过。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 3,580,220 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4721%；反对 19,000 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5279%；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
7、审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 326,100,850 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9942%；反对 19,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0058%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，获得通过。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 3,580,220 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4721%；反对 19,000 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5279%；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：李鹏、王伟建
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3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公
司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人
员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公
司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《江苏宝利国际投资股份有限公司 2015 年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于江苏宝利国际投资股份有限公司 2015 年
度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 25 日
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