证券代码:300141 证券简称:和顺电气 编号:2016-032
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
2015 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
2、2016 年 5 月 13 日公司发布公告,本次股东大会增加二项临
时议案;
3、本次股东大会无变更、否决议案的情形;
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
苏州工业园区和顺电气股份有限公司(以下简称“公司”)2015
年年度股东大会于2016年5月24日下午14:00在苏州工业园区和顺路8
号公司办公大楼五楼会议室召开,本次股东大会采取现场投票和网络
投票相结合的方式召开。(1)现场会议召开时间:2016年5月24日下
午14:00;(2)网络投票时间:2016年5月23日—2016年5月24日。其
中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月
24日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为2016年5月23日15:00~2016年5月24日
15:00期间的任意时间。
本次股东大会由董事长姚建华主持。公司董事、监事、高级管理
人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开
程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、
《公司股东大会议事规则》的规定。
出席本次会议的股东及股东代表共7人,代表有表决权股份数为
98,906,585股,占公司有表决权股份总数的59.2374%。其中,参加现
场会议的股东有7人,代表有表决权股份数为98,906,585股,占公司
有表决权股份总数的59.2374%;通过网络投票的股东0人,代表有表
决权股份数为0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议有表决权的中小股东及股东代表共0人(除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股
东以外的其他股东),代表有表决权股份数为0股,占公司有表决权
股份总数的0.0000%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议,与会股东及股
东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大
会表决结果如下:
1、审议通过《2015年度董事会工作报告》
表决情况:同意98,906,585股,占出席会议所有股东所持股份的
100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意0股,占出席会议中小股东
所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过。
2、审议通过《2015年度监事会工作报告》
表决情况:同意98,906,585股,占出席会议所有股东所持股份的
100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意0股,占出席会议中小股东
所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过。
3、审议通过《2015年度财务决算报告》
表决情况:同意98,906,585股,占出席会议所有股东所持股份的
100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意0股,占出席会议中小股东
所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过。
4、审议通过《2015 年度利润分配预案》
表决情况:同意98,906,585股,占出席会议所有股东所持股份的
100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意0股,占出席会议中小股东
所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过。
5、审议通过《2015 年度报告及其摘要》
表决情况:同意98,906,585股,占出席会议所有股东所持股份的
100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意0股,占出席会议中小股东
所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过。
6、审议通过《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况:同意98,906,585股,占出席会议所有股东所持股份的
100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意0股,占出席会议中小股东
所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过。
7、审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司外部审计机构的议案》
表决情况:同意98,906,585股,占出席会议所有股东所持股份的
100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意0股,占出席会议中小股东
所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过。
8.01、审议通过了《公司董事长姚建华 2015 年度薪酬》
表决情况:同意98,906,585股,占出席会议所有股东所持股份的
100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意0股,占出席会议中小股东
所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过。
8.02、审议通过了《公司董事褚晟 2015 年度薪酬》
表决情况:同意98,906,585股,占出席会议所有股东所持股份的
100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意0股,占出席会议中小股东
所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过。
8.03、审议通过了《公司董事吴永德 2015 年度薪酬》
表决情况:同意98,906,585股,占出席会议所有股东所持股份的
100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意0股,占出席会议中小股东
所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过。
8.04、审议通过了《公司董事肖岷 2015 年度薪酬》
表决情况:同意98,906,585股,占出席会议所有股东所持股份的
100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意0股,占出席会议中小股东
所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过。
8.05、审议通过了《公司独立董事周定华 2015 年度薪酬》
表决情况:同意98,906,585股,占出席会议所有股东所持股份的
100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意0股,占出席会议中小股东
所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过。
8.06、审议通过了《公司独立董事尹锦泉 2015 年度薪酬》
表决情况:同意98,906,585股,占出席会议所有股东所持股份的
100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意0股,占出席会议中小股东
所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过。
8.07、审议通过了《公司独立董事朱兆斌 2015 年度薪酬》
表决情况:同意98,906,585股,占出席会议所有股东所持股份的
100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意0股,占出席会议中小股东
所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过。
9.01、审议通过了《关于监事会主席彭令清 2015 年度薪酬》
表决情况:同意98,906,585股,占出席会议所有股东所持股份的
100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意0股,占出席会议中小股东
所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过。
9.02、审议通过了《关于监事林赛男 2015 年度薪酬》
表决情况:同意98,906,585股,占出席会议所有股东所持股份的
100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意0股,占出席会议中小股东
所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过。
9.03、审议通过了《关于监事束济银 2015 年度薪酬》
表决情况:同意98,906,585股,占出席会议所有股东所持股份的
100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意0股,占出席会议中小股东
所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过。
10、审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信
额度及相关事宜的议案》
表决情况:同意98,906,585股,占出席会议所有股东所持股份的
100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意0股,占出席会议中小股东
所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过。
11、审议通过了《关于为公司控股子公司申请银行综合授信提
供担保的议案》
表决情况:同意98,906,585股,占出席会议所有股东所持股份的
100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意0股,占出席会议中小股东
所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:江苏益友天元律师事务所
2、律师姓名:施熠文、卜浩
3、结论性意见:和顺电气本次股东大会的召集人资格和召集、
召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合
法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会通过的有
关决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、《苏州工业园区和顺电气股份有限公司2015年年度股东大会决
议》;
2、江苏益友天元律师事务所出具的益友证和顺字(2016)第2号
《关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司2015年年度股东大会的
法律意见书》;
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告!
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
董事会
二○一六年五月二十四日