证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临 2016-028
曲美家居集团股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会
议于 2016 年 5 月 24 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次
会议通知于 2016 年 5 月 14 日以电子邮件和电话方式发出，会议应到董事 11 人，
实际参加会议董事 11 名，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法
规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长赵瑞海先生
主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的
利益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文
件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资
金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，经谨慎研究，公司拟使用
部分闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议
通过之日起 12 个月，到期后，公司将及时归还到募集资金账户。该项议案经董
事会审议通过并公告后实施。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构中信建投证券股
份有限公司对此发表了核查意见。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十四日
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