证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2016-043
华测检测认证集团股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议，于 2016 年 5
月 19 日发出会议通知，2016 年 5 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与
董事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、万峻、陈砚、邝志刚、张汉斌、
杨斌、刘胜军。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关
法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司股票期权
激励计划预留授予股票期权行权价格和数量的议案》
公司于 2016 年 5 月 20 日实施完毕 2015 年度权益分派工作，根据股东大会的
授权，董事会对股票期权的行权价格及数量进行了调整，本次调整前预留授予股
票期权的行权价格为 9.45 元，数量为 15.2 万份；调整后预留授予股票期权的行权
价格为 4.675 元，数量为 30.4 万份。详细信息请见公司同日发布的《关于调整公
司股票期权激励计划预留授予股票期权行权数量及价格的公告》（2016-045）
特此公告
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年五月二十四日
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