日出东方：2015年年度股东大会决议公告_股票频道

证券代码：603366 证券简称：日出东方公告编号：2016-036

日出东方太阳能股份有限公司

2015 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：连云港市海宁工贸园瀛洲南路 199 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 14

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 517,762,535

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

数的比例（%） 64.7203

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，由公司董事长徐新建先生主持。会议表决为现场表

决和网络表决相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其

他规范性文件的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，公司董事长徐新建先生、董事万旭昶先生、

陈荣华先生、孙克军先生、独立董事姜风女士、杨雄胜先生、吴价宝先生均

出席了会议，董事李骏先生因公出差，未参加本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事杨井奇先生、杨志权先生、封勇先生均

出席了会议；

3、徐新建先生代行董事会秘书，参加了本次会议；高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 517,762,535 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2、议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 517,762,535 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

3、议案名称：公司 2015 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 517,762,535 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

4、议案名称：公司 2015 年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 517,762,535 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

5、议案名称：关于公司 2015 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 517,739,035 99.9995 0 0.0000 23500 0.0045

6、议案名称：关于续聘 2016 年财务及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 517,762,535 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

7、议案名称：关于使用超募资金实施营销网络门店装修项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 517,762,535 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

8、议案名称：关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 517,762,535 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

9、议案名称：关于提名肖侠女士为独立董事候选人的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 517,762,535 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

（二）现金分红分段表决情况

同意反对弃权

股东分段情况

票数比例票数比例票数比例

持股 5%以上普

462,000,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

通股股东

持股 1%-5%普通

50,473,176 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

股股东

持股 1%以下普

5,265,259 99.5500 0 0.0000 23,500 0.4500

通股股东

其中:市值 50 万

以下普通股股 4,500 16.0700 0 0.0000 23,500 83.9300

东

市值 50 万以上

5,260,759 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股股东

（三）涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案同意反对弃权

议案名称

序号票数比例票数比例票数比例

公司 2015 年

1 度董事会工 1,823,759 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

作报告

公司 2015 年

2 度监事会工 1,823,759 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

作报告

公司 2015 年

3 度财务决算 1,823,759 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

报告

公司 2015 年

4 年度报告及 1,823,759 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

摘要

关于公司

2015 年年度

5 1,800,259 98.7115 0 0.0000 23,500 1.2885

利润分配预

案

关于续聘

2016 年财务

6 1,823,759 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

及内控审计

机构的议案

关于使用部

分超募资金

7 实施营销网 1,823,759 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

络门店装修

项目的议案

关于使用暂

时闲置资金

8 1,823,759 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

进行现金管

理的议案

关于提名肖

9 1,823,759 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

侠女士为独

立董事候选

人的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会的有表决权

的股东（包括代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：雷富阳、霍雨佳

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资

格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均

合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

日出东方太阳能股份有限公司

2016 年 5 月 23 日

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