证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2016-032
四川仁智油田技术服务股份有限公司
第四届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十四次临时会议于2016年5月23日17:00 在公司董事会会议室以现场表决方式召
开。召开本次会议的通知于2016年5月23日以邮件、电话、专人送达等方式送达
各位董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。全体董事共同推举由池
清先生主持本次会议，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
选举池清先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。 简
历详见附件）
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》；
战略委员会：选举池清先生、金环女士、方宇先生、郦鹏程先生、梁大川先
生为公司第四届董事会战略委员会委员，其中池清先生为召集人。
提名委员会：选举辜明安先生、池清先生、梁大川先生为公司第四届董事会
提名委员会委员，其中辜明安先生为召集人。
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审计委员会：选举林万祥先生、池清先生、辜明安先生为公司第四届董事会
审计委员会委员，其中林万祥先生为召集人。
薪酬和考核委员会：选举梁大川先生、陈强先生、辜明安先生为公司第四届
董事会薪酬和考核委员会委员，其中梁大川先生为召集人。
上述委员会委员的任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
公司第四届董事会第十四次临时会议决议。
特此公告。
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
2016 年 5月 23日
附件：董事长简历
池清：男，1971年1月出生，经济学硕士，高级会计师。曾任浙江省永嘉县
地税局上塘税务所副所长、永嘉县地税局征管科科长、温州市地税局政策法规处
副处长、温州市财政局法制处处长、温州市国资委总经济师。现任公司董事。未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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