仁智油服:第四届董事会第十四次临时会议决议公告

来源:深交所 2016-05-24 00:00:00
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证券代码:002629 证券简称:仁智油服 公告编号:2016-032

四川仁智油田技术服务股份有限公司

第四届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川仁智油田技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第

十四次临时会议于2016年5月23日17:00 在公司董事会会议室以现场表决方式召

开。召开本次会议的通知于2016年5月23日以邮件、电话、专人送达等方式送达

各位董事。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。全体董事共同推举由池

清先生主持本次会议,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召

集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》;

选举池清先生为公司第四届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。 简

历详见附件)

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》;

战略委员会:选举池清先生、金环女士、方宇先生、郦鹏程先生、梁大川先

生为公司第四届董事会战略委员会委员,其中池清先生为召集人。

提名委员会:选举辜明安先生、池清先生、梁大川先生为公司第四届董事会

提名委员会委员,其中辜明安先生为召集人。

1

审计委员会:选举林万祥先生、池清先生、辜明安先生为公司第四届董事会

审计委员会委员,其中林万祥先生为召集人。

薪酬和考核委员会:选举梁大川先生、陈强先生、辜明安先生为公司第四届

董事会薪酬和考核委员会委员,其中梁大川先生为召集人。

上述委员会委员的任期与本届董事会任期一致。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

公司第四届董事会第十四次临时会议决议。

特此公告。

四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会

2016 年 5月 23日

附件:董事长简历

池清:男,1971年1月出生,经济学硕士,高级会计师。曾任浙江省永嘉县

地税局上塘税务所副所长、永嘉县地税局征管科科长、温州市地税局政策法规处

副处长、温州市财政局法制处处长、温州市国资委总经济师。现任公司董事。未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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