证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2016-031
四川仁智油田技术服务股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
现场会议召开时间为：2016年5月23日（星期一）14:30；
网络投票时间为：2016年5月22日、2016年5月23日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间：2016年5月23日上午9：30至11：30，下
午13：00—15：00期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2016
年5月22日（星期日）下午15：00至2016年5月23日（星期一）下午15：00期间的
任意时间。
2、会议召开地点：四川省绵阳市滨河北路东段116号公司会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长汪建军先生。
6、股权登记日：2016年5月16日。
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计135名，共计持有公司有表决
权的股份数84,949,505股，占公司有表决权股份总数的20.6214%。其中，出席现
场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 计 13 名 ， 共 计 持 有 公 司 有 表 决 权 的 股 份 数
81,624,213股，占公司有表决权股份总数的19.8142%；通过网络投票的股东及股
东代理人共计122名，共计持有公司有表决权的股份数3,325,292股，占公司有表
决权股份总数的0.8072%。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员、第四届
董事会非独立董事候选人、第四届监事会股东代表监事候选人列席了会议，北京
国枫（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次会议。
三、会议议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，逐项审议通过了如下
议案：
1、审议通过《关于补选董事会非独立董事的议案》；
本议案采用累积投票制表决通过。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
1.1 选举池清为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：81,624,225 票赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
96.0856%；其中，中小投资者表决情况为：9,298,012 票赞成，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 73.6576%。候选人当选为公司第四届董事会非独
立董事。
1.2 选举金环为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：81,624,225 票赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
96.0856%；其中，中小投资者表决情况为：9,298,012 票赞成，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 73.6576%。候选人当选为公司第四届董事会非独
立董事。
1.3 选举方宇为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：81,624,225 票赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
96.0856%；其中，中小投资者表决情况为：9,298,012 票赞成，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 73.6576%。候选人当选为公司第四届董事会非独
立董事。
1. 4 选举陈强为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：81,624,225 票赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
96.0856%；其中，中小投资者表决情况为：9,298,012 票赞成，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 73.6576%。候选人当选为公司第四届董事会非独
立董事。
1. 5 选举罗俊群为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：81,624,225 票赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
96.0856%；其中，中小投资者表决情况为：9,298,012 票赞成，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 73.6576%。候选人当选为公司第四届董事会非独
立董事。
1. 6 选举郦鹏程为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：81,624,225 票赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
96.0856%；其中，中小投资者表决情况为：9,298,012 票赞成，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 73.6576%。候选人当选为公司第四届董事会非独
立董事。
2、审议通过《关于补选监事会股东代表监事的议案》；
表决结果：82,846,513 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
97.5244%；2,102,992 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.4756%；
0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：10,520,300 股赞成，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 83.3404%；2,102,992 股反对，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 16.6596%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所就本次股东大会出具了法律意见，认为本次股
东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序
等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的表决结果合法、
有效。
具体内容详见2016年5月24日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《北京国枫（深圳）律师事务所关于四川仁智油田技术服务股份有限公司2016
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
五、备查文件
1、四川仁智油田技术服务股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫(深圳)律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
2016年 5 月 23 日
首页
微信公众号
证券之星APP
