证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2016-051
深圳可立克科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董
事会第十七次会议于 2016 年 5 月 23 日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议
通知于 2016 年 5 月 18 日以电子邮件或电话确认的方式发出。会议由公司董事长
肖铿先生召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的出席人数、召
集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于更换董事会审计委员会成员的议案》。
同意公司董事会审计委员会原委员顾洁女士更换为肖瑾女士，变更后的董事
会审计委员会成员为李秉心、肖瑾、韦少辉，李秉心为董事会审计委员会主席。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
2、审议通过《关于购买办公用房的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司 2016 年 5 月 24 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购
买办公用房的公告》。
3、审议通过《关于设立信息披露委员会的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
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4、审议通过《关于变更公司注册地址、增加经营范围并修改公司章程的议
案》。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案还需提请股东大会审议。
《深圳可立克科技股份有限公司章程》及《深圳可立克科技股份有限公司章
程修正案》全文请参见 2016 年 5 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于制定<深圳可立克科技股份有限公司会计师事务所选聘
制度>的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案还需提请股东大会审议。
《深圳可立克科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文请参见 2016
年 5 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于制定<深圳可立克科技股份有限公司董事会审计委员会
年报工作规程>的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
7、审议通过《关于制定<深圳可立克科技股份有限公司独立董事年报工作
规程>的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
8、审议通过《关于制定<深圳可立克科技股份有限公司董事、监事、高级
管理人员薪酬管理办法>的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案还需提请股东大会审议。
《深圳可立克科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》
全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于制定<深圳可立克科技股份有限公司信息披露委员会实
施细则>的议案》。
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表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
10、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2016 年 6 月 8 日召开 2016 年第二次临时股东大会，本次股东大
会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》将于 2016 年 5 月 24 日登
载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事会
2016 年 5 月 23 日
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