证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2016-031
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
一次会议通知于 2016 年 5 月 17 日以书面或电话的形式送达。会议于 2016 年 5
月 22 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 人，实
到董事 7 人。本次会议由董事长陶建伟召集并主持，公司监事、高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江棒杰数
码针织品股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以现场举手表决方式与电话表决方式，补充审议通过了《关于投资
设立全资孙公司的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据业务发展需要，公司全资子公司棒杰医疗投资管理有限公司在上海出资
设立其全资子公司，并已于 2016 年 5 月 10 日完成工商登记，用于专门处理医疗
健康产业项目相关事宜。现提交公司董事会补充审批上述投资设立全资孙公司事
项。
《关于设立全资孙公司并完成工商登记的公告》具体内容详见登载于 2016
年 05 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。《关于设立全资孙公司并完成工商登记的补充公告》刊登在
2016 年 5 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议
2.深交所要求的其他文件
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会
2016 年 05 月 23 日
首页
微信公众号
证券之星APP
