合肥合锻智能制造股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
会议材料
二〇一六年五月三十一日
合肥合锻智能制造股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议材料
合肥合锻智能制造股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、
《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，
望全体参会人员遵守执行：
一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权
益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东
及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，
以确保股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表的发言或提问，发言或提问应围绕本次
会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。
四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发
言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会
主持人有权加以拒绝或制止。
五、股东大会对提案进行表决时，将由律师、股东代表与监事代表共同负责计
票、监票。
六、本次大会由北京市天元律师事务所律师现场见证。
七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和
全体股东的利益。
八、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。
九、因参加本次会议而产生的交通费、食宿费、通讯费等费用由与会股东自
理。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2016 年 5 月 31 日
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合肥合锻智能制造股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议议程
一、 会议召开和表决方式
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易
所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
二、 会议召开时间：
现场会议时间：2016 年 5 月 31 日 14 时 30 分。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、 现场会议召开地点：公司会议室。
四、会议议程
序 主持人
会议议程
号 报告人
0 会议开始前，进行会议出席人员的签到、登记等手续
主持人报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数
I 严建文
额，宣布会议开始
1 审议《关于修改公司章程的议案》 王晓峰
2 审议《关于公司向银行申请并购贷款的议案》 张安平
Ⅱ 股东提问和发言
Ⅲ 推举股东代表及监事参加计票和监票
Ⅳ 与会股东及股东代表对各项议案进行现场投票表决
休息，由律师、股东代表及监事监票并统计表决结果，待网络投票结束并
Ⅴ 合并投票结果后复会
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序 主持人
会议议程
号 报告人
Ⅵ 监事宣读本次临时股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并） 孙群
Ⅶ 董事宣读本次股东大会决议。 王晓峰
Ⅷ 律师宣读法律意见书 吴光洋
Ⅸ 主持人宣布大会闭幕 严建文
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议案一：
关于修改公司章程的议案
各位股东：
由于公司资本公积转增股本实施完毕后，导致注册资本增加，需对《公司章
程》相关条款作如下修订,修订后公司将按照安徽省工商行政管理局的相关要求
办理工商变更登记手续。
原第六条
公司注册资本为人民币 19,825 万元。
现改为：
第六条 公司注册资本为人民币 39,650 万元。
原第十九条
公司股份总数为 19,825 万股,全部为人民币普通股。
现改为：
公司股份总数为 39,650 万股,全部为人民币普通股。
请各位股东审议。
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议案二：
关于公司向银行申请并购贷款
各位股东：
鉴于公司收购了安徽中科光电色选机械有限公司 100%股权，本次交易公司
需向交易对方支付 23,100.00 万元现金对价。经与多家银行广泛接触、沟通
后，决定向中国工商银行、杭州银行、交通银行、兴业银行、中信银行、招商
银行、徽商银行等金融机构申请并购贷款，总规模不超过人民币 23,100.00 万
元，借贷机构、质押方式的选择、借贷协议签订等具体事宜授权公司董事长审
批。以上并购贷款期限不长于 5 年，可提前归还，利率执行同期贷款基准利率
或略有浮动。
请各位股东审议。
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