股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2016-019
孚日集团股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第
十三次会议于 2016 年 5 月 23 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的
方式召开，会议通知已于 2016 年 5 月 18 日以书面、传真和电子邮件方式发出。
公司董事共 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议，
会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、董事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避的表决结果通过了
《关于转让子公司股权的议案》。
本公司拟将所持有的高密市孚日小额贷款有限公司（以下简称“孚日小贷”）
的全部股权转让给予孚日控股集团股份有限公司。本次股权转让的总价款以孚日
小贷截至 2016 年 4 月 30 日经审计的净资产为参考，确认为 20500 万元。由于
本次交易属于关联交易，因此本公司六名董事孙日贵、吴明凤、傅培林、李中尉、
于从海、张国华回避了本次表决。
本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。《独立董事对公司拟
出售子公司股权事项的独立意见》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
该事项的详细情况参见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《 证 券日报》和巨潮资讯网站上的《出售资产及重大关联交易公告》（ 临
2016-020）。
二、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修
订<董事会议事规则>的议案》。
本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
三、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修
订<募集资金管理制度>的议案》。
本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
修订后的《募集资金管理制度》全文详见巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）。
四、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修
订<关联交易决策制度>的议案》。
本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
修订后的《关联交易决策制度》全文详见巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）。
五、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修
订<股东会议事规则>的议案》。
本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
修订后的《股东会议事规则》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
六、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开
2016 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2016 年 6 月 7 日（星期二）下午 2:30 在公司多功能厅召开公司
2016 年第一次临时股东大会，审议上述第一至第五项议案。
《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》（临 2016-021）详见《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2016 年 5 月 23 日
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