证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2016-024
荣盛石化股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第四届董事会
第一次会议通知于 2016 年 5 月 11 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。
董事会于 2016 年 5 月 20 日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事 9
人，实际出席会议的董事 9 人。
会议由公司董事长李水荣先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过
了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
内容摘要：选举李水荣先生为公司第四届董事会董事长（简历见附件），任
期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。
内容摘要：选举组成董事会各专业委员会（委员简历见附件），具体组成情
况如下：
1）选举李水荣、李永庆、姚铮、俞春萍、俞毅为公司董事会战略委员会委
员，其中李水荣为主任委员。
2）选举姚铮、李水荣、俞凤娣、俞春萍、俞毅为公司董事会提名委员会委
员，其中姚铮为主任委员。
3）选举俞春萍、李永庆、李彩娥、姚铮、俞毅为公司董事会审计委员会委
员，其中俞春萍为主任委员。
4）选举俞毅、李水荣、俞凤娣、姚铮、俞春萍为公司董事会薪酬与考核委
员会委员，其中俞毅为主任委员。
5）选举俞春萍、俞毅、李彩娥、项炯炯为公司董事会风险控制委员会委员，
其中俞春萍为主任委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
内容摘要：聘任郭成越先生为公司总经理（简历见附件），任期三年，自本
次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
内容摘要：聘任俞凤娣女士为公司副总经理（简历见附件），任期三年，自
本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
内容摘要：聘任李彩娥女士为公司财务总监（简历见附件），任期三年，自
本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。
内容摘要：聘任全卫英女士为公司董事会秘书（简历见附件），聘任胡阳阳
先生为证券事务代表（简历见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起计算，
至本届董事会期满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
内容摘要：聘任李居兴先生为公司内审部经理（简历见附件），任期三年，
自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2016 年 5 月 20 日
附件：
李水荣先生：高级经济师、大专学历；曾获全国乡镇企业家、中国民企年度
人物、浙江省劳动模范、风云浙商、杭州市十大突出贡献企业优秀经验者、杭州
市最美人大代表、萧山区“十一五”时期杰出工业企业家等称号；历任荣盛化纤
集团有限公司董事长兼总经理、浙江荣盛控股集团有限公司董事长、总裁；兼任
杭州市萧山区人大常委、中国化纤工业协会副会长、浙江工商大学研究生实务导
师等职；现任浙江荣盛控股集团有限公司董事长、宁波联合集团股份有限公司董
事长、宜宾天原集团股份有限公司副董事长、本公司第四届董事会董事长。
李水荣先生为公司实际控制人，持有公司 19,060 万股股份，占公司总股本
的比例为 7.49%，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李永庆先生：专科学历、中国国籍；曾任荣盛化纤集团有限公司供应工程部
副经理、总经理助理；现任荣盛控股副董事长、本公司董事。
李永庆先生持有公司 2,860 万股股份，占公司总股本的比例为 1.12%，为公
司实际控制人李水荣之堂侄，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李彩娥女士：高级经济师、本科学历、中国国籍；曾任荣盛化纤集团有限公
司副总经理、荣盛控股副总裁；现任本公司董事、财务总监。
李彩娥女士未持有公司股份，为公司实际控制人李水荣之妹妹，未受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
郭成越先生：本科学历，教授级高级工程师；历任天津石化公司涤纶厂技术
科科长、翔鹭涤纶纺纤（厦门）有限公司高级专员、荣盛化纤集团有限公司副总
经理，公司监事；现任公司总经理。
郭成越先生持有公司 2,000 股股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。
俞凤娣女士：大专学历、中国国籍；曾获杭州市劳动模范称号；历任绍兴县
第一涤纶厂生技科技术员、绍兴市第一化纤厂生技科科长、荣盛化纤集团有限公
司假捻部经理、总经理助理；现任本公司董事、副总经理。
俞凤娣女士未持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
全卫英女士：本科学历；曾任职于公司投资部、财务部，现任公司董事、董
事会会秘书。
全卫英女士未持有公司股份，为公司实际控制人李水荣之外甥女，未受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
姚铮先生：研究生学历，教授，博士生导师；历任浙江大学管理学院讲师、
副教授、企业投资研究所副所长等职；现任浙江大学管理学院会计与财务管理系
主任、财务与会计研究所所长等职，兼任《中国会计评论》理事会理事、浙江萧
山农村商业银行股份有限公司独立董事、汉鼎信息科技股份有限公司独立董事、
广宇集团股份有限公司独立董事。
姚铮先生未持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。
俞毅先生：硕士学历，中国国籍；现为浙江工商大学经济学院教授，副院长，
国际贸易研究所所长，浙江省“151 人才工程”第二层次培养对象，浙江省中青
年学科带头人，国家级精品课程“国际贸易实务”负责人，浙江工商大学教学名
师，浙江省国际贸易学会副会长，至今已在《中国社会科学文摘》、《世界经济》、
《财贸经济》、《国际贸易问题》、《经济理论与经济管理》、《光明日报》等杂志发
表论文 100 余篇，多次获得商务部颁发的全国外经贸研究成果奖。
俞毅先生未持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。
俞春萍女士：高级会计师、本科学历、中国国籍；曾在金华财政学校任教；
现在浙江财经大学审计处从事内部审计工作；兼任杭州海兴电力科技股份有限公
司（拟上市）和宜宾天原集团股份有限公司的独立董事。
俞春萍女士未持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
李居兴先生：高中学历，历任萧山市新湾镇党委书记、萧山市委办公室副主
任、萧山市社会保障局党委书记、局长、萧山区劳动和社会保障局党委书记、荣
盛化纤集团有限公司总经理顾问兼稽查部经理、浙江荣盛控股集团有限公司稽查
部经理，现任浙江荣盛控股集团有限公司监事、公司监事会主席、内部审计负责
人。
李居兴先生未持有公司股份，为公司实际控制人李水荣配偶之堂兄，未受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
胡阳阳先生：硕士研究生学历，中级经济师职称。先后任职于浙江荣盛控股
集团有限公司及宁波中金石化有限公司，现任公司证券事务代表。
胡阳阳先生未持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 全卫英 胡阳阳
浙江省杭州市萧山区益农镇浙江荣盛 浙江省杭州市萧山区益农镇浙江荣盛
联系地址
控股集团大楼 控股集团大楼
电话 0571-82520189 0571-82520189
传真 0571-82527208 转 8150 0571-82527208 转 8150
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