证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临 2016-020 号
光明乳业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
独立董事刘向东先生因公未能亲自出席本次董事会，委托独立董事顾肖荣先
生出席并行使表决权。
一、董事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第
一次会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 5 月 20 日（2015 年度股东大会后）
在上海市长宁区新华路 160 号上海影城会议室召开。本次会议通知和会议材料于
2016 年 5 月 9 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事七人，亲自出席会议
董事六人。独立董事刘向东先生因公未能亲自出席本次会议，委托独立董事顾肖
荣先生出席并行使表决权。本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》
有关召开董事会会议法定人数的规定。本次会议由董事长张崇建先生主持，公司
监事和部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规以
及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
选举张崇建先生为本公司第六届董事会董事长，任期为三年。
（二）审议通过了《关于推选董事会战略委员会委员和主任委员的议案》。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
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推选张崇建董事长、顾肖荣独立董事、刘向东独立董事、甘春开董事、朱航
明董事组成公司第六届董事会战略委员会，推选张崇建董事长担任战略委员会主
任委员。
（三）审议通过了《关于推选董事会审计委员会委员和主任委员的议案》。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
推选朱德贞独立董事、李新建独立董事、甘春开董事组成公司第六届董事会
审计委员会，推选李新建独立董事担任审计委员会主任委员。
（四）审议通过了《关于推选董事会薪酬与考核委员会委员和主任委员的议
案》。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
推选顾肖荣独立董事、刘向东独立董事、李新建独立董事组成公司第六届董
事会薪酬与考核委员会，推选刘向东独立董事担任薪酬与考核委员会主任委员。
（五）审议通过了《关于推选董事会提名委员会委员和主任委员的议案》。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
推选张崇建董事长、顾肖荣独立董事、朱德贞独立董事、刘向东独立董事、
朱航明董事组成公司第六届董事会提名委员会，推选刘向东独立董事担任提名委
员会主任委员。
（六）审议通过了《关于董事长提名聘任总经理、董事会秘书、证券事务代
表的议案》。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经董事会提名委员会资格审查及公司董事长的提名，聘任朱航明先生为本公
司总经理，沈小燕女士为本公司董事会秘书，陈仲杰先生为本公司证券事务代表。
任期均为三年。
2016 年 5 月 20 日,公司独立董事就公司聘任高级管理人员事宜发表独立意
见（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
（七）审议通过了《关于总经理提名聘任副总经理、财务总监的议案》。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经董事会提名委员会资格审查及公司总经理的提名，聘任梁永平先生、罗海
先生、沈伟平先生、李柯女士、唐新仁先生为本公司副总经理，王伟先生为本公
司财务总监，任期均为三年。
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2016 年 5 月 20 日,公司独立董事就公司聘任高级管理人员事宜发表独立意
见（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零一六年五月二十日
董事长简历：
张崇建，男，1963 年 10 月出生，大学，中共党员。现任光明乳业股份有限
公司董事长、党委书记。曾任光明食品（集团）有限公司总裁助理、产业发展部
总经理、上海农工商集团前进总公司党委副书记、管委会主任、常务副总经理,
上海农工商集团长江总公司总经理、党委副书记，光明食品集团上海长江总公司
总经理、党委副书记、法定代表人等职。
总经理简历：
朱航明，男，1970 年 6 月生，大学学历，经济师，中共党员。现任光明乳
业股份有限公司总经理、党委副书记。曾任上海海博股份有限公司董事、总裁、
党委副书记，光明食品（集团）上海长江总公司党委副书记、工会主席，上海市
川东农场党委书记等职。
董事会秘书简历
沈小燕，女，1978 年 2 月生，法学学士，经济学硕士，律师，中共党员。
现任光明乳业股份有限公司董事会秘书、公司律师。曾任光明乳业股份有限公司
董事会秘书助理、证券业务主管、证券经理、证券事务代表等职。
证券事务代表简历
陈仲杰，男，1985 年 6 月生，管理学学士，中级会计师。现任光明乳业股
份有限公司证券经理。曾任光明乳业股份有限公司总账会计、会计主管等职。
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副总经理简历：
梁永平，男，1957 年 11 月生，澳大利亚南十字星大学工商管理硕士，中共
党员。现任光明乳业股份有限公司副总经理，兼任常温产品事业部总经理。曾任
光明乳业股份有限公司营业部经理，瓶袋奶事业部总经理，鲜奶事业部总经理，
奶粉事业部总经理等职。
罗海，男，1969 年 11 月生，大学毕业，上海东华-圣约瑟大学 MBA，中共党
员。现任光明乳业股份有限公司副总经理，兼任原料奶酪事业部总经理。曾任光
明乳业股份有限公司华东地区部总经理、保鲜产品事业部销售总监，新鲜事业部
群华东销售总监等职。
沈伟平，男，1964 年 11 月生，大学毕业，中共党员。现任光明乳业股份有
限公司副总经理，兼任华东事业部总经理。曾任光明乳业股份有限公司上海销售
公司经理，新鲜事业部群社区通路总经理，华东社区部总经理等职。
李柯，女，1968 年 9 月生，大学毕业，澳大利亚拉筹伯大学 MBA，中共党员。
现任光明乳业股份有限公司副总经理，兼任市场总监。曾任光明乳业股份有限公
司瓶袋奶事业部销售总监、总裁助理等职。
唐新仁，男，1964 年 2 月生，硕士，畜牧兽医师，民革。现任光明乳业股
份有限公司副总经理。曾任上海五四奶牛场场长、上海牛奶（集团）有限公司产
业部总监、奶牛事业部总经理、金牛牧业有限公司总经理、上海牛奶（集团）有
限公司副总经理等职。
财务总监简历：
王伟，男，1972 年 10 月生，大学毕业，英国注册会计师执业资格，香港注
册财务策划师资格。现任光明乳业股份有限公司财务总监。曾任上海帝泰发展有
限公司正大广场财务经理、光明乳业股份有限公司新鲜产品事业部群财务总监，
光明乳业股份有限公司审计总监等职。
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