证券代码：600026 证券简称：中海发展 公告编号：2016-029
中海发展股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 75
其中：A 股股东人数 74
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,173,991,496
其中：A 股股东持有股份总数 1,801,837,213
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 372,154,283
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.9180
1
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 44.6881
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 9.2299
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第八届董事会召集，本次股东大会由公司董事长许立荣先生
主持。
本次股东大会采取现场和网络投票结合的方式召开。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，出席 3 人，为董事长许立荣先生、董事总经理韩骏先生、独
立非执行董事阮永平先生；执行董事黄小文先生、丁农先生、俞曾港先生、杨吉
贵先生、邱国宣先生，独立非执行董事王武生先生、叶承智先生、芮萌先生和张
松声先生因有其他公务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 4 人，出席 1 人，为职工监事罗宇明先生，监事徐文荣先生、陈纪
鸿先生和职工监事陈秀玲女士因其他公务未能出席本次股东大会；
3、公司总会计师王康田先生、副总经理秦炯先生、董事会秘书姚巧红女士出席了本
次会议；候任执行董事孙家康先生列席了本次股东大会。公司境内律师君合律师
事务所上海分所冯诚律师、余芸律师和公司境内审计机构天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）及本公司 H 股股份过户登记处香港证券登记有限公司（作为按
香港联合交易所规定的 H 股股份监票人）派员列席了本次会议。
2
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司二〇一五年度财务情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,801,448,598 99.9784 119,715 0.0066 268,900 0.0150
H股 334,219,283 89.8066 33,718,000 9.0602 4,217,000 1.1332
普通股合计： 2,135,667,881 98.2372 33,837,715 1.5565 4,485,900 0.2063
2、 议案名称：《关于公司二〇一五年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,801,408,398 99.9762 158,815 0.0088 270,000 0.0150
H股 368,048,283 98.8967 0 0.0000 4,106,000 1.1033
普通股合计： 2,169,456,681 99.7914 158,815 0.0073 4,376,000 0.2013
3、 议案名称：《关于公司二〇一五年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
3
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,801,448,698 99.9784 119,715 0.0066 268,800 0.0150
H股 334,219,283 89.8066 33,718,000 9.0602 4,217,000 1.1332
普通股合计： 2,135,667,981 98.2372 33,837,715 1.5565 4,485,800 0.2063
4、 议案名称：《关于公司二〇一五年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,801,448,698 99.9784 119,715 0.0066 268,800 0.0150
H股 334,219,283 89.8066 33,718,000 9.0602 4,217,000 1.1332
普通股合计： 2,135,667,981 98.2372 33,837,715 1.5565 4,485,800 0.2063
5、 议案名称：《关于公司二〇一五年度独立董事履职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,801,409,598 99.9763 158,815 0.0088 268,800 0.0149
H股 334,219,283 89.8066 33,718,000 9.0602 4,217,000 1.1332
普通股合计： 2,135,628,881 98.2354 33,876,815 1.5583 4,485,800 0.2063
4
6、 议案名称：《关于公司二〇一五年度报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,801,409,598 99.9763 158,815 0.0088 268,800 0.0149
H股 334,219,283 89.8066 33,718,000 9.0602 4,217,000 1.1332
普通股合计： 2,135,628,881 98.2354 33,876,815 1.5583 4,485,800 0.2063
7、 《关于公司续聘二〇一六年度境内外审计机构的议案》
7.01 议案名称：《续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇一六年
度境内审计机构，并授权董事会决定其年度酬金》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,801,399,698 99.9757 168,715 0.0094 268,800 0.0149
H股 368,048,283 98.8967 0 0.0000 4,106,000 1.1033
普通股合计： 2,169,447,981 99.7910 168,715 0.0078 4,374,800 0.2012
5
7.02 议案名称： 续聘天职香港会计师事务所有限公司为公司二〇一六年度境外审
计机构，并授权董事会决定其年度酬金》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,801,398,898 99.9757 168,715 0.0094 269,600 0.0149
H股 368,048,283 98.8967 0 0.0000 4,106,000 1.1033
普通股合计： 2,169,447,181 99.7910 168,715 0.0078 4,375,600 0.2012
7.03 议案名称：《续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇一六年
度内部控制审计机构，并授权董事会决定其年度酬金》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,801,398,898 99.9757 168,715 0.0094 269,600 0.0149
H股 368,048,283 98.8967 0 0.0000 4,106,000 1.1033
普通股合计： 2,169,447,181 99.7910 168,715 0.0078 4,375,600 0.2012
8、 议案名称：《关于公司二〇一六年度董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
6
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,801,397,198 99.9756 170,315 0.0095 269,700 0.0149
H股 368,048,283 98.8967 0 0.0000 4,106,000 1.1033
普通股合计： 2,169,445,481 99.7909 170,315 0.0078 4,375,700 0.2013
9、 议案名称：《关于聘任孙家康先生为公司执行董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,801,438,798 99.9779 129,615 0.0072 268,800 0.0149
H股 363,716,356 97.7327 4,331,927 1.1640 4,106,000 1.1033
普通股合计： 2,165,155,154 99.5935 4,461,542 0.2052 4,374,800 0.2013
10、 议案名称：《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,801,717,498 99.9934 119,715 0.0066 0 0.0000
H股 362,220,730 97.3308 0 0.0000 9,933,553 2.6692
普通股合计： 2,163,938,228 99.5376 119,715 0.0055 9,933,553 0.4569
7
11、 《关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案》
11.01 议案名称：《本次交易的整体方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 264,792,503 99.9547 119,715 0.0452 400 0.0001
H股 364,720,730 98.0026 0 0.0000 7,433,553 1.9974
普通股合计： 629,513,233 98.8143 119,715 0.0188 7,433,953 1.1669
11.02 议案名称：《本次重大资产出售方案的交易对方》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 264,792,503 99.9547 119,715 0.0452 400 0.0001
H股 364,720,730 98.0026 0 0.0000 7,433,553 1.9974
普通股合计： 629,513,233 98.8143 119,715 0.0188 7,433,953 1.1669
8
11.03 议案名称：《本次重大资产出售方案的标的资产》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 264,523,703 99.8532 119,715 0.0452 269,200 0.1016
H股 364,720,730 98.0026 0 0.0000 7,433,553 1.9974
普通股合计： 629,244,433 98.7721 119,715 0.0188 7,702,753 1.2091
11.04 议案名称：《本次重大资产出售方案的交易方式》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 264,792,503 99.9547 119,715 0.0452 400 0.0001
H股 364,720,730 98.0026 0 0.0000 7,433,553 1.9974
普通股合计： 629,513,233 98.8143 119,715 0.0188 7,433,953 1.1669
11.05 议案名称：《本次重大资产出售方案的交易价格》
审议结果：通过
9
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 264,775,403 99.9482 119,715 0.0452 17,500 0.0066
H股 364,720,730 98.0026 0 0.0000 7,433,553 1.9974
普通股合计： 629,496,133 98.8116 119,715 0.0188 7,451,053 1.1696
11.06 议案名称：《本次重大资产出售方案的期间损益安排》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 264,791,703 99.9544 119,715 0.0452 1,200 0.0004
H股 364,720,730 98.0026 0 0.0000 7,433,553 1.9974
普通股合计： 629,512,433 98.8142 119,715 0.0188 7,434,753 1.1670
11.07 议案名称：《本次重大资产出售方案的债权债务处置》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 264,792,503 99.9547 119,715 0.0452 400 0.0001
H股 364,720,730 98.0026 0 0.0000 7,433,553 1.9974
10
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 629,513,233 98.8143 119,715 0.0188 7,433,953 1.1669
11.08 议案名称：《本次重大资产出售方案的相关资产办理权属转移的合同义务和
违约责任》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 264,792,503 99.9547 119,715 0.0452 400 0.0001
H股 364,720,730 98.0026 0 0.0000 7,433,553 1.9974
普通股合计： 629,513,233 98.8143 119,715 0.0188 7,433,953 1.1669
11.09 议案名称：《本次重大资产购买方案的交易对方》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 264,792,903 99.9548 119,715 0.0452 0 0.0000
H股 364,720,730 98.0026 0 0.0000 7,433,553 1.9974
普通股合计： 629,513,633 98.8144 119,715 0.0188 7,433,553 1.1668
11
11.10 议案名称：《本次重大资产购买方案的标的资产》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 264,792,903 99.9548 119,715 0.0452 0 0.0000
H股 364,720,730 98.0026 0 0.0000 7,433,553 1.9974
普通股合计： 629,513,633 98.8144 119,715 0.0188 7,433,553 1.1668
11.11 议案名称：《本次重大资产购买方案的交易方式》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 264,792,903 99.9548 119,715 0.0452 0 0.0000
H股 364,720,730 98.0026 0 0.0000 7,433,553 1.9974
普通股合计： 629,513,633 98.8144 119,715 0.0188 7,433,553 1.1668
11.12 议案名称：《本次重大资产购买方案的交易价格》
审议结果：通过
12
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 264,792,903 99.9548 119,715 0.0452 0 0.0000
H股 364,720,730 98.0026 0 0.0000 7,433,553 1.9974
普通股合计： 629,513,633 98.8144 119,715 0.0188 7,433,553 1.1668
11.13 议案名称：《本次重大资产购买方案的期间损益安排》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 264,792,903 99.9548 119,715 0.0452 0 0.0000
H股 364,720,730 98.0026 0 0.0000 7,433,553 1.9974
普通股合计： 629,513,633 98.8144 119,715 0.0188 7,433,553 1.1668
11.14 议案名称：《本次重大资产购买方案的债权债务处置》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 264,792,903 99.9548 119,715 0.0452 0 0.0000
13
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 364,720,730 98.0026 0 0.0000 7,433,553 1.9974
普通股合计： 629,513,633 98.8144 119,715 0.0188 7,433,553 1.1668
11.15 议案名称：《本次重大资产购买方案的相关资产办理权属转移的合同义务和
违约责任》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 264,792,903 99.9548 119,715 0.0452 0 0.0000
H股 364,720,730 98.0026 0 0.0000 7,433,553 1.9974
普通股合计： 629,513,633 98.8144 119,715 0.0188 7,433,553 1.1668
11.16 议案名称：《本次重大资产重组决议的有效期》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 264,792,903 99.9548 119,715 0.0452 0 0.0000
H股 364,720,730 98.0026 0 0.0000 7,433,553 1.9974
普通股合计： 629,513,633 98.8144 119,715 0.0188 7,433,553 1.1668
14
12、 议案名称：《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 264,792,903 99.9548 119,715 0.0452 0 0.0000
H股 364,720,730 98.0026 0 0.0000 7,433,553 1.9974
普通股合计： 629,513,633 98.8144 119,715 0.0188 7,433,553 1.1668
13、 议案名称：《关于<中海发展股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易报
告书（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 264,792,903 99.9548 119,715 0.0452 0 0.0000
H股 364,720,730 98.0026 0 0.0000 7,433,553 1.9974
普通股合计： 629,513,633 98.8144 119,715 0.0188 7,433,553 1.1668
14、 议案名称：《关于公司签订附生效条件的资产购买及出售协议的议案》
审议结果：通过
15
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 264,792,903 99.9548 119,715 0.0452 0 0.0000
H股 362,220,730 97.3308 0 0.0000 9,933,553 2.6692
普通股合计： 627,013,633 98.4219 119,715 0.0188 9,933,553 1.5593
15、 议案名称：《关于公司签订附生效条件的盈利预测补偿协议（修订）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 264,792,903 99.9548 119,715 0.0452 0 0.0000
H股 364,720,730 98.0026 0 0.0000 7,433,553 1.9974
普通股合计： 629,513,633 98.8144 119,715 0.0188 7,433,553 1.1668
16、 议案名称：《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定>第四条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 264,792,903 99.9548 119,715 0.0452 0 0.0000
16
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 364,720,730 98.0026 0 0.0000 7,433,553 1.9974
普通股合计： 629,513,633 98.8144 119,715 0.0188 7,433,553 1.1668
17、 议案名称：《关于本次重大资产重组未摊薄当期每股收益情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 264,787,503 99.9528 119,715 0.0452 5,400 0.0020
H股 364,720,730 98.0026 0 0.0000 7,433,553 1.9974
普通股合计： 629,508,233 98.8135 119,715 0.0188 7,438,953 1.1677
18、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事
宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 264,792,903 99.9548 119,715 0.0452 0 0.0000
H股 362,346,283 97.3645 0 0.0000 9,808,000 2.6355
普通股合计： 627,139,186 98.4417 119,715 0.0188 9,808,000 1.5395
17
19、 议案名称： 关于豁免中国海运（集团）总公司避免同业竞争部分承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 264,748,403 99.9380 158,815 0.0599 5,400 0.0021
H股 364,846,283 98.0363 0 0.0000 7,308,000 1.9637
普通股合计： 629,594,686 98.8271 158,815 0.0249 7,313,400 1.1480
20、 议案名称：《关于本次重大资产重组后新增海运物料供应和服务日常关联交易
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 261,303,925 98.6378 224,715 0.0848 3,383,978 1.2774
H股 364,846,283 98.0363 0 0.0000 7,308,000 1.9637
普通股合计： 626,150,208 98.2864 224,715 0.0353 10,691,978 1.6783
21、 议案名称：《关于本次重大资产重组后新增金融服务日常关联交易的议案》
审议结果：通过
18
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 260,334,925 98.2720 1,193,715 0.4506 3,383,978 1.2774
H股 219,891,020 59.0860 111,237,263 29.8901 41,026,000 11.0239
普通股合计： 480,225,945 75.3808 112,430,978 17.6482 44,409,978 6.9710
(二) 现金分红分段表决情况（议案 2《关于公司二〇一五年度利润分配的预案》）
同意 反对 弃权
比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
持 股 5% 以 上 普
1,904,972,878 99.7849 0 0.0000 4,106,000 0.2151
通股股东
持股 1%-5%普通
120,559,203 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持 股 1% 以 下 普
143,924,600 99.7029 158,815 0.1100 270,000 0.1871
通股股东
其中:市值 50 万
441,993 85.1283 76,015 14.6406 1,200 0.2311
以下普通股股东
市值 50 万以上普
143,482,607 99.7556 82,800 0.0576 268,800 0.1868
通股股东
19
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
关于公司二〇一五年度利
2 264,483,803 99.8381 158,815 0.0599 270,000 0.1020
润分配的预案
续聘天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）为公
7.01 司二〇一六年度境内审计 264,475,103 99.8348 168,715 0.0637 268,800 0.1015
机构，并授权董事会决定
其年度酬金
续聘天职香港会计师事务
所有限公司为公司二〇一
7.02 六年度境外审计机构，并 264,474,303 99.8345 168,715 0.0637 269,600 0.1018
授权董事会决定其年度酬
金
续聘天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）为公
7.03 司二〇一六年度内部控制 264,474,303 99.8345 168,715 0.0637 269,600 0.1018
审计机构，并授权董事会
决定其年度酬金
关于公司二〇一六年度董
8 264,472,603 99.8339 170,315 0.0643 269,700 0.1018
事、监事薪酬的议案
关于聘任孙家康先生为公
9 264,514,203 99.8496 129,615 0.0489 268,800 0.1015
司执行董事的议案
关于公司符合重大资产重
10 264,792,903 99.9548 119,715 0.0452 0 0.0000
组条件的议案
11.01 本次交易的整体方案 264,792,503 99.9547 119,715 0.0452 400 0.0001
20
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
本次重大资产出售方案的
11.02 264,792,503 99.9547 119,715 0.0452 400 0.0001
交易对方
本次重大资产出售方案的
11.03 264,523,703 99.8532 119,715 0.0452 269,200 0.1016
标的资产
本次重大资产出售方案的
11.04 264,792,503 99.9547 119,715 0.0452 400 0.0001
交易方式
本次重大资产出售方案的
11.05 264,775,403 99.9482 119,715 0.0452 17,500 0.0066
交易价格
本次重大资产出售方案的
11.06 264,791,703 99.9544 119,715 0.0452 1,200 0.0004
期间损益安排
本次重大资产出售方案的
11.07 264,792,503 99.9547 119,715 0.0452 400 0.0001
债权债务处置
本次重大资产出售方案的
11.08 相关资产办理权属转移的 264,792,503 99.9547 119,715 0.0452 400 0.0001
合同义务和违约责任
本次重大资产购买方案的
11.09 264,792,903 99.9548 119,715 0.0452 0 0.0000
交易对方
本次重大资产购买方案的
11.10 264,792,903 99.9548 119,715 0.0452 0 0.0000
标的资产
本次重大资产购买方案的
11.11 264,792,903 99.9548 119,715 0.0452 0 0.0000
交易方式
本次重大资产购买方案的
11.12 264,792,903 99.9548 119,715 0.0452 0 0.0000
交易价格
21
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
本次重大资产购买方案的
11.13 264,792,903 99.9548 119,715 0.0452 0 0.0000
期间损益安排
本次重大资产购买方案的
11.14 264,792,903 99.9548 119,715 0.0452 0 0.0000
债权债务处置
本次重大资产购买方案的
11.15 相关资产办理权属转移的 264,792,903 99.9548 119,715 0.0452 0 0.0000
合同义务和违约责任
本次重大资产重组决议的
11.16 264,792,903 99.9548 119,715 0.0452 0 0.0000
有效期
关于本次重大资产重组构
12 264,792,903 99.9548 119,715 0.0452 0 0.0000
成关联交易的议案
关于《中海发展股份有限
公司重大资产出售及购买
13 264,792,903 99.9548 119,715 0.0452 0 0.0000
暨关联交易报告书（草
案）》及其摘要的议案
关于公司签订附生效条件
14 的资产购买及出售协议的 264,792,903 99.9548 119,715 0.0452 0 0.0000
议案
关于公司签订附生效条件
15 的盈利预测补偿协议（修 264,792,903 99.9548 119,715 0.0452 0 0.0000
订）的议案
关于本次重大资产重组符
合《关于规范上市公司重
16 264,792,903 99.9548 119,715 0.0452 0 0.0000
大资产重组若干问题的规
定》第四条规定的议案
22
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
关于本次重大资产重组未
17 摊薄当期每股收益情况的 264,787,503 99.9528 119,715 0.0452 5,400 0.0020
议案
关于提请股东大会授权董
18 事会全权办理本次重大资 264,792,903 99.9548 119,715 0.0452 0 0.0000
产重组有关事宜的议案
关于豁免中国海运（集团）
19 总公司避免同业竞争部分 264,748,403 99.9380 158,815 0.0599 5,400 0.0021
承诺的议案
关于本次重大资产重组后
20 新增海运物料供应和服务 261,303,925 98.6378 224,715 0.0848 3,383,978 1.2774
日常关联交易的议案
关于本次重大资产重组后
21 新增金融服务日常关联交 260,334,925 98.2720 1,193,715 0.4506 3,383,978 1.2774
易的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 1 至第 9 项及第 20、第 21 项非累积投票议案（及其子议案）为普通决议议案，
均获得有效表决权股份总数二分之一以上通过；上述第 10 至第 19 项非累积投票议案
（及其子议案）为特别决议议案，均获得有效表决权股份总数三分之二以上通过，其
中第 11 项至第 21 项议案关联股东已回避表决。
23
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：冯诚、余芸
2、 律师鉴证结论意见：
本公司 2015 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规
定，出席人员资格合法有效，本公司 2015 年年度股东大会议案的表决程序符合法律、
法规及《公司章程》的规定，通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
中海发展股份有限公司
2016 年 5 月 20 日
24
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