证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2016-038
山东未名生物医药股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议通知以书面、邮件和电话方式向全体董事发出，会议于 2016 年 5 月 20 日在
北京北大生物城公司总部会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议
由董事长潘爱华先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中董事
于秀媛女士、朱清滨先生、倪健先生、涂勇先生以通讯表决方式参会。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了公司《关于撤销〈关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的
议案〉的议案》；
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，决定撤销第三届
董事会第三次会议审议通过的《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的
议案》，并取消 2015 年年度股东大会对该议案的审议。
公司于 2016 年 4 月 18 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯
网的《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》的公告也同时取消。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
2015 年年度股东大会补充通知的公告》。
2. 审议通过了《关于拟设立全资子公司并将母公司项下的全部资产及负债
划转至全资子公司的议案》，该议案将提交 2015 年年度股东大会审议；
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表决结果：同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟
设立全资子公司并将母公司项下的全部资产及负债划转至全资子公司的公告》
三、备查文件
公司第三届董事会第五次会议决议。
山东未名生物医药股份有限公司董事会
二○一六年五月二十日
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