证券代码：603101 股票简称：汇嘉时代 编号：2016-【006】
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
第三届第四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届监事会第四
次会议于 2016 年 5 月 20 日以现场表决方式召开，公司三名监事全部参加了会议，
会议由监事会主席罗仁全主持，董事会秘书列席了会议，会议的通知、召开、表
决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议
案》，同意公司本次以募集资金人民币479,299,302.04元置换截止2016年5月9
日已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司使用募集资金置换预先投入募投项
目的自筹资金，有利于降低公司财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东
利益，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以
及公司《募集资金管理办法》等有关规定。本次资金置换行为没有与募投项目的
实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十日
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