证券代码：600265 证券简称：*ST 景谷 公告编号：2016-041
云南景谷林业股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：云南省普洱市景谷县林纸路 201 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 75,594,502
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.23
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长蓝来富先生主持，召开方式及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事董广、陈军、盛军，独立董事黄伟民、
赵燕均因公务未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事马志飞、李景堂均因公务未出席本次会
议；
3、 董事会秘书杨忠明出席本次会议；副总经理段攀、段贵祥等高级管理人员均
列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《2015 年董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 75,579,702 99.98 14,800 0.02 0 0.00
2、 议案名称：审议《2015 年监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 75,579,702 99.98 14,800 0.02 0 0.00
3、 议案名称：审议《2015 年财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 75,579,702 99.98 14,800 0.02 0 0.00
4、 议案名称：审议《2015 年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 75,579,702 99.98 14,800 0.02 0 0.00
5、 议案名称：审议《2015 年利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 75,579,702 99.98 14,800 0.02 0 0.00
6、 议案名称：审议《关于续聘会计师事务所》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 75,579,702 99.98 14,800 0.02 0 0.00
7、 议案名称：审议《关于调整独立董事津贴》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 75,557,702 99.95 36,800 0.05 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票 比例
序 （%） （%） 数 （%）
号
5 审议《2015 年利润 1,360,200 98.92 14,800 1.08 0 0.00
分配预案》的议案
7 审议《关于调整独 1,338,200 97.32 36,800 2.68 0 0.00
立董事津贴》的议
案
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：王晓东、杨杰群
2、 律师鉴证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员的资格、表决程
序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、
有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
云南景谷林业股份有限公司
2016 年 5 月 21 日
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