证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2016-046
福建龙马环卫装备股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第二十八次会议于 2016 年 5 月 20 日 15:00 在
公司总部会议室以现场加通讯表决方式召开。本次董事会会
议通知于 2016 年 5 月 17 日以专人送达和电子邮件方式发出。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中现场出席会
议的有 5 人，公司董事荣闽龙、独立董事黄兴孪、李钢、邢
文祥等 4 人因工作出差以通讯方式参加会议），全体监事、
部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂
丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整限制性股票激励计划授予价
格的议案》。
2016年5月6日，公司召开2015年年度股东大会审议通过了
2015年度利润分配方案，以公司现有总股本266,700,000股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），共计派发
现金48,006,000.00元（含税）。根据《福建龙马环卫装备股份
有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》规定，调整后的
授予价格为11.97元/股（12.15元/股-0.18元/股=11.97元/股）。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于
调整限制性股票激励计划授予价格的公告》，公告编号：
2016-048。
因董事、总经理张桂潮先生为公司本次激励计划的激励
对象之一，董事张桂潮先生及其兄长董事张桂丰先生在审议
本议案时回避表决。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有
关事项备忘录 1-3 号》 及《福建龙马环卫装备股份有限公司
2016 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定， 以及 2016
年 5 月 6 日召开的公司 2015 年年度股东大会的授权，公司董
事会认为公司限制性股票股权激励计划所涉及的授予条件已经
成就，董事会确定以 2016 年 5 月 20 日为授予日，向 152 名激励
对象授予 565 万股限制性股票，首次授予价格为 11.97 元/股。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于向
激励对象授予限制性股票的公告》，公告编号：2016-049。
因董事、总经理张桂潮先生为公司本次激励计划的激励
对象之一，董事张桂潮先生及其兄长董事张桂丰先生在审议
本议案时回避表决。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2016 年 5 月 21 日
首页
微信公众号
证券之星APP
