证券代码:603686 证券简称:龙马环卫 公告编号:2016-046
福建龙马环卫装备股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“公司”)
第三届董事会第二十八次会议于 2016 年 5 月 20 日 15:00 在
公司总部会议室以现场加通讯表决方式召开。本次董事会会
议通知于 2016 年 5 月 17 日以专人送达和电子邮件方式发出。
会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名(其中现场出席会
议的有 5 人,公司董事荣闽龙、独立董事黄兴孪、李钢、邢
文祥等 4 人因工作出差以通讯方式参加会议),全体监事、
部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂
丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》规定,会议决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于调整限制性股票激励计划授予价
格的议案》。
2016年5月6日,公司召开2015年年度股东大会审议通过了
2015年度利润分配方案,以公司现有总股本266,700,000股为基
数,向全体股东每10股派发现金红利1.80元(含税),共计派发
现金48,006,000.00元(含税)。根据《福建龙马环卫装备股份
有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》规定,调整后的
授予价格为11.97元/股(12.15元/股-0.18元/股=11.97元/股)。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),《关于
调整限制性股票激励计划授予价格的公告》,公告编号:
2016-048。
因董事、总经理张桂潮先生为公司本次激励计划的激励
对象之一,董事张桂潮先生及其兄长董事张桂丰先生在审议
本议案时回避表决。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(二)审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有
关事项备忘录 1-3 号》 及《福建龙马环卫装备股份有限公司
2016 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定, 以及 2016
年 5 月 6 日召开的公司 2015 年年度股东大会的授权,公司董
事会认为公司限制性股票股权激励计划所涉及的授予条件已经
成就,董事会确定以 2016 年 5 月 20 日为授予日,向 152 名激励
对象授予 565 万股限制性股票,首次授予价格为 11.97 元/股。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),《关于向
激励对象授予限制性股票的公告》,公告编号:2016-049。
因董事、总经理张桂潮先生为公司本次激励计划的激励
对象之一,董事张桂潮先生及其兄长董事张桂丰先生在审议
本议案时回避表决。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2016 年 5 月 21 日