证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2016-43
甘肃上峰水泥股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议
于 2016 年 5 月 20 日上午 9:30 时以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会
议通知于 2016 年 5 月 16 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名(其中独立董事 3 名)。本次会议的召集、召开和表决符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；
选举俞锋先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日
起至第八届董事会届满之日（2019 年 5 月 18 日）止。俞锋先生简历参见附件 1。
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
二、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》；
选举肖家祥先生、陈明勇先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年，自
本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日（2019 年 5 月 18 日）止。肖家祥
先生、陈明勇先生简历参见附件 1。
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
根据董事长提名，经董事会提名委员会审核，公司拟聘任俞锋先生为公司总
经理（兼），任期三年，自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日（2019
年 5 月 18 日）止。
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表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
根据总经理提名，经董事会提名委员会审核，公司拟聘任汪志刚先生、倪叙
璋先生、瞿辉先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第八届
董事会届满之日（2019 年 5 月 18 日）止。汪志刚先生、倪叙璋先生、瞿辉先生
简历参见附件 1。
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
根据公司总经理提名，经董事会提名委员会审核，公司拟聘任张亦峰先生为
公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日（2019
年 5 月 18 日）止。张亦峰先生简历参见附件 1。
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
根据董事长提名，经董事会提名委员会审核，公司拟聘任瞿辉先生为公司第
八届董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日
（2019 年 5 月 18 日）止。
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
瞿辉先生的联系方式如下：
联系电话：0571-56030515 传真号码：0571-56075060
电子邮箱：quhui123@sina.com
联系地址：浙江省杭州市西湖区文二西路 712 号西溪乐谷创意产业园 1 幢 E
单元
邮政编码：300010
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘
书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，公司拟聘任杨旭先生为公司证券
事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次会议通过之日起至第八
届董事会届满之日（2019 年 5 月 18 日）止。杨旭先生简历参见附件 1。
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表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
杨旭先生的联系方式如下：
联系电话：0571-56030516 传真号码：0571-56075060
电子邮箱：yangxu021@126.com
联系地址：浙江省杭州市西湖区文二西路 712 号西溪乐谷创意产业园 1 幢 E
单元
邮政编码：300010
八、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》；
（一）公司持有 70%股权的控股子公司台州上峰水泥有限公司（以下简称
“台州上峰”）因经营发展需要，与中国民生银行股份有限公司台州分行达成融
资意向，计划向其申请融资 2,000 万元，由公司为该笔融资事项提供等额连带责
任担保。
（二）公司全资孙公司怀宁上峰水泥有限公司（以下简称“怀宁上峰”）拟
用部分熟料生产机器设备以“售后回租”的方式与远东国际租赁有限公司（以下
简称“远东租赁”）开展融资租赁业务，融资金额为不超过 12,000 万元，融资
期限为 36 个月，由公司为该项融资租赁业务提供连带责任担保。
（三）公司全资孙公司怀宁上峰持有 25%股权的参股子公司安徽省安庆市石
门湖航运综合开发有限公司（以下简称：“石门湖航运”）因石门湖航道综合整治
资金需要，与中国建设银行安庆石化支行达成融资意向，计划向其申请融资
12,400 万元，由怀宁上峰为其按照实际贷款金额的 25%且不超过人民币叁仟壹佰
万元的额度提供连带责任担保。
上述担保均为新增对外担保额度事项。
截止 2016 年 4 月 30 日，公司及控股子公司对外担保总额共计 107,230 万元，
占公司最近一期经审计净资产的比例为 61.69%。公司实际累计发生对外担保额
在董事会和股东大会批准范围内，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被
判决败诉而应承担损失等情形。
根据《公司章程》规定，本次新增对外担保额度事项需提交公司股东大会审
议通过。提请董事会同意台州上峰、怀宁上峰和石门湖航运本次融资并同意公司
及怀宁上峰在合理公允的合同条款下，在计划融资额度内向银行提供授信业务的
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连带责任担保，并授权公司及怀宁上峰法定代表人具体签署担保合同及相关法律
文件。同意将本次担保议案提交公司 2016 年度第四次临时股东大会审议，提请
同意本次对外担保额度计划自 2016 年度第四次临时股东大会做出决议之日起一
年内有效。
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
该议案属特别决议，尚需提交公司 2016 年度第四次临时股东大会审议，并
需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2016 年 5 月 23 日《中国证券报》
及巨潮资讯网站上的《关于公司新增对外担保额度的公告》 公告号[2016－44]）。
九、审议通过《关于全资孙公司开展融资租赁业务的议案》；
为拓宽公司融资渠道，降低融资成本，公司全资孙公司怀宁上峰拟用部分熟
料生产机器设备以“售后回租”的方式与远东租赁开展融资租赁业务，融资金额
为不超过 12,000 万元，融资期限为 36 个月。租赁期内，怀宁上峰以回租的方
式继续占有并使用该生产机器设备，同时按照约定向远东租赁支付租金和费用。
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2016 年 5 月 23 日《中国证券报》
及巨潮资讯网站上的《关于全资孙公司开展融资租赁业务的公告》（公告号[2016
－45]）。
十、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；
在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用自有闲置资金进行低风
险与收益相对固定的委托理财，提高公司的资金使用效率，增加现金资产收益，
为公司与股东创造更多收益。本次委托理财的投资金额为连续 12 个月内滚动使
用自有闲置资金不超过 5000 万元人民币，用于投资银行发行的低风险浮动收益
型人民币理财产品；本次委托理财的期限为自董事会决议通过之日起一年内，并
授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2016 年 5 月 23 日《中国证券报》
及巨潮资讯网站上的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告号
[2016－46]）。
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十一、审议通过《关于博乐中博投资建设年产 60 万吨水泥粉磨生产线的议
案》；
为充分利用公司丰富的石灰石资源优势，抓住市场复苏回暖的有利时机，继
续巩固新疆博州市场并扩大战略布局，同时，为妥善解决目前租赁新疆博乐市博
兰水泥有限责任公司的水泥粉磨生产线问题，配套建设与自身熟料生产线匹配的
水泥粉磨生产线，经充分调研和分析论证，公司控股子公司博乐市中博水泥有限
公司（简称“博乐中博”）拟利用现有厂区闲置土地配套建设一条年产 60 万吨水
泥粉磨生产线，预计总投资 5,690 万元。
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2016 年 5 月 23 日《中国证券报》
及巨潮资讯网站上的《关于博乐中博投资建设年产 60 万吨水泥粉磨生产线的公
告》（公告号[2016－47]）。
十二、审议通过《关于提请召开公司 2016 年度第四次临时股东大会的议案》。
公司提议于 2016 年 6 月 7 日下午 14:30 时在浙江省杭州市西湖区文二西路
712 号西溪乐谷创意产业园 1 幢 E 单元会议室召开公司 2016 年度第四次临时股
东大会，审议上述第八项议案。
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2016 年 5 月 23 日《中国证券报》
及巨潮资讯网站上的《关于提请召开公司 2016 年度第四次临时股东大会的公告》
（公告号[2016－48]）。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月二十日
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附件 1：
简 历
1、俞锋简历
俞锋：男，汉族，1969 年 7 月 20 日出生，大学文化，浙江省诸暨市次坞镇
人，1994 年 7 月北京煤炭管理干部学院毕业，1994 年至 2002 年 3 月在浙江上峰
水泥总厂任化验员、化验室主任、供销科长、副厂长，2002 年 4 月至今先后任
浙江上峰水泥集团有限公司董事长、浙江上峰控股集团有限公司董事长、铜陵上
峰水泥股份有限公司董事长，现为安徽省水泥协会副会长、铜陵市政协委员、铜
陵市工商联副主席。
俞锋先生为公司实际控制人，通过浙江上峰控股集团有限公司间接持有公司
31.55%的股份；与公司董事俞小峰女士系兄妹关系，除此以外，与公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不
存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人
员的情形；不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘
录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监
事、高级管理人员等”。
2、肖家祥简历
肖家祥：男，1963 年 9 月出生，博士学历，教授级，高级工程师。曾任贵
州水城水泥厂工程师、车间主任；湖北华新水泥集团有限公司石灰石矿矿长；华
新水泥（集团）股份公司董事、总经理助理、副总经理、党委常委；湖北大冶市
人民政府市长、市委书记、市人大常委会主任；天瑞集团有限公司总裁、天瑞集
团水泥有限公司董事长、总经理；现任中国建材股份有限公司副总裁、南方水泥
有限公司总裁。
肖家祥先生未持有公司股份；系公司第二大股东南方水泥有限公司总裁，除
此以外，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东没有关联
关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件，不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司
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董事、监事、高级管理人员的情形；不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚
信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业
的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等”。
3、陈明勇简历
陈明勇：男，1962 年 7 月出生，EMBA 硕士，高级工程师。2003 年 9 月任
有色控股总经理助理；2004 年 8 月任有色控股副总经理、党委委员，兼金威铜
业总经理、党委书记；2007 年 1 月至今任有色控股董事、副总经理、党委委员，
公司董事，兼任黄铜棒材董事长。2008 年 12 月至 2011 年 1 月任铜陵有色金属
集团控股有限公司董事、党委委员、副总经理、铜陵市人民政府副市长(挂职)，
2011 年 1 月至 2015 年 2 月，任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、党委委员、
副总经理，2015 年 2 月至 8 月任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、党委副
书记，2015 年 8 月至今铜陵有色金属集团控股有限公司董事、党委副书记、工
会主席。
陈明勇先生未持有公司股份；系公司第三大股东铜陵有色金属集团控股有
限公司董事、党委副书记、工会主席，除此以外，与公司控股股东及实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东没有关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》
第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属
于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失
信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人
员等”。
4、汪志刚简历
汪志刚：男，1969 年 7 月 10 日出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，1991
年 7 月至 2004 年 1 月历任苏州中材建设有限公司项目技术员、生产科长、项目
经理等职，2004 年 2 月至 2012 年 12 月历任铜陵上峰水泥股份有限公司项目筹
建组组长、党委书记、常务副总经理，2013 年 1 月至 2015 年 4 月任怀宁上峰有
限公司执行董事，2015 年 4 月至今任公司副总经理。
5、倪叙璋简历
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倪叙璋：男，1975 年 10 月出生，1995 年 11 月起任芜湖世昌企业有限公司
认证工程师、报关员，1999 年 4 月起任铜陵广播电视大学英语教师，2000 年 1
月起任铜陵扩丽安努服装公司国际业务部经理，2002 年 2 月起任铜陵丰山三佳
有限公司国际营业部课长，2004 年 2 月起先后任铜陵上峰水泥股份有限公司进
出口主管、供销部副部长、销售部部长、副总经理，2013 年 4 月至今任公司副
总经理，2015 年 10 月至今任新疆博乐市中博水泥有限公司董事长。
汪志刚先生、倪叙璋先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东没有关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》
第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属
于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失
信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人
员等”。
6、瞿辉简历
瞿辉：男，1974 年 4 月出生，汉族，大学文化，经济师。1995 年安徽师
范大学汉语言文学专科毕业，2000 年 10 月起先后在铜峰电子股份有限公司企
业文化与公共关系部、董事会秘书处工作，2007 年起在铜陵上峰水泥股份有限
公司综合部工作，2009 年 3 月至 2011 年 9 月兼任岳阳恒立冷气设备股份有
限公司董事会秘书，2010 年 4 月至 2013 年 4 月任铜陵上峰水泥股份公司董事
会秘书，2013 年 4 月至今任公司副总经理兼董事会秘书。
瞿辉先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东没有关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；已于 2006 年
5 月取得董事会秘书资格证书，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》第一百四十七条中
规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于 2014 年八部委
联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然
人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等”。
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7、张亦峰简历
张亦峰：男，汉族，1971 年 11 月出生，浙江诸暨人，党员，本科学历，中
级经济师职称。1994 年 7 月至 2004 年 7 月历任次坞镇中学教导处副主任、校办
公室主任；2004 年 7 月至 2014 年 12 月任浙江上峰控股集团有限公司财务总监；
2015 年 1 月至 2016 年 1 月任浙江上峰建材有限公司财务总监，2016 年 1 月至今
任公司财务总监。
张亦峰先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东没有关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》第一百四十七
条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于 2014 年八
部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为
自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等”。
8、杨旭简历
杨旭: 男，1980 年 9 月出生，汉族，河南信阳人，本科学历。曾任浙江钱潮
轴承有限公司财务部会计、万向集团公司首席工作室秘书、浙江金昌投资管理有
限公司投资二部经理，并于 2011 年 9 月至 2013 年 8 月，任公司证券事务代表，
2015 年 4 月至今，任公司证券事务代表。
杨旭先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东没有关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；已于 2008 年
11 月取得董事会秘书资格证书，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《深圳证券交易所上市公
司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情
形。
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