证券简称：奇正藏药 证券代码：002287 公告编号：2016-025
西藏奇正藏药股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召集人：公司第三届董事会；
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合方式；
3、会议时间
3.1 现场会议时间：2016年5月20日（星期五）下午14:30；
3.2 网络投票时间：2016年5月19日－5月20日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为2016年5月20日上午9:30－11:30，下午13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月19日15:00
至2016年5月20日15:00；
4、现场会议召开地点：北京市北四环东路131号中国藏学研究中心5层公司
会议室；
5、会议主持人：董事长雷菊芳女士；
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
7、会议出席情况
7.1 出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计4人，股份
总数364,797,560股，占公司股份总额的89.8516%，占公司有效表决权股份总数
的89.8516%；
公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了本次会议；
7.2 现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计4人，股份总数
364,797,560股，占公司股份总额的89.8516%，占公司有效表决权股份总数的
89.8516%；
7.3 网络投票情况
出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共计0人。
二、议案审议表决情况
大会审议并经现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，通过了如下
议案：
1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》；
表决结果：同意364,797,560股，占参加会议有表决权股份总数100%；反对0
股；弃权0股。
2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》；
表决结果：同意364,797,560股，占参加会议有表决权股份总数100%；反对0
股；弃权0股。
3、审议通过了《2015年度财务决算报告》；
表决结果：同意364,797,560股，占参加会议有表决权股份总数100%；反对0
股；弃权0股。
4、审议通过了《2015年年度报告及摘要》；
表决结果：同意364,797,560股，占参加会议有表决权股份总数100%；反对0
股；弃权0股。
5、审议通过了《2015年度利润分配方案》；
表决结果：同意364,797,560股，占参加会议有表决权股份总数100%；反对0
股；弃权0股。
其中，单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
同意67,560股，占参加会议有表决权股份总数0.0185%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016年审计机构的议案》；
表决结果：同意364,797,560股，占参加会议有表决权股份总数100%；反对0
股；弃权0股。
其中，单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
同意67,560股，占参加会议有表决权股份总数0.0185%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市海润律师事务所朱玉栓、井泉律师现场见证，并出具
了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。具体内容请见2016年5月21日刊登于巨潮资讯网的《北京市海润律师事务所
关于西藏奇正藏药股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、西藏奇正藏药股份有限公司2015年度股东大会决议；
2、北京市海润律师事务所出具的《关于西藏奇正藏药股份有限公司2015年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司董事会
二○一六年五月二十日
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