证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2016-030
广东四通集团股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块，公司四
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 90,014,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.50
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由董事会召集、董事长蔡镇城主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、董事会秘书黄奕鹏出席了会议；公司全体高级管理人员和公司聘请的律师列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：广东四通集团股份有限公司 2015 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 90,014,200 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：广东四通集团股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 90,014,200 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：广东四通集团股份有限公司关于募集资金 2015 年度存放与使用
情况的专项说明
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 90,014,200 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：广东四通集团股份有限公司 2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 90,014,200 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：广东四通集团股份有限公司 2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 90,014,200 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：广东四通集团股份有限公司 2015 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 90,014,200 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：广东四通集团股份有限公司 2015 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 90,014,200 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审
计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 90,014,200 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：广东四通集团股份有限公司关于“使用部分闲置募集资金购买理
财产品”的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 90,014,200 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称：广东四通集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请授
信额度的相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 90,014,200 100.00 0 0.00 0 0.00
11、 议案名称：关于广东四通集团股份有限公司经营增项及修改公司章程的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 90,014,200 100.00 0 0.00 0 0.00
12、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 90,014,200 100.00 0 0.00 0 0.00
13、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 90,014,200 100.00 0 0.00 0 0.00
14、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 90,014,200 100.00 0 0.00 0 0.00
15、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 90,014,200 100.00 0 0.00 0 0.00
16、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 90,014,200 100.00 0 0.00 0 0.00
17、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 90,014,200 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
7 广东四通集团 12,98 100.00 0 0.00 0 0.00
股份有限公司 4,200
2015 年度利润
分配方案
9 广东四通集团 12,98 100.00 0 0.00 0 0.00
股份有限公司 4,200
关于“使用部分
闲置募集资金
购买理财产品”
的议案
10 广东四通集团 12,98 100.00 0 0.00 0 0.00
股份有限公司 4,200
关于公司及子
公司向银行申
请授信额度的
相关事宜的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案 11 为特别议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
2、本次会议审议的 17 项议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所`
律师：李翰杰、吉翔
2、 律师鉴证结论意见：
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合
法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 广东四通集团股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；
2、 北京市竞天公诚律师事务所关于广东四通集团股份有限公司 2015 年年度股
东大会的法律意见书；
3、 广东四通集团股份有限公司章程（2016 年 5 月修订版）。
广东四通集团股份有限公司
2016 年 5 月 20 日
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