证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2016-040
公司债代码：122224 公司债简称：12 电气 02
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
董事会四届三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，
公司应当在公告中作特别提示。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016
年 5 月 20 日召开了公司董事会四届三十一次会议。会议采
取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决的董事 9 人，
实际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》和公司章程
的有关规定，会议审议并通过以下决议：
一、关于聘任张科先生担任公司副总裁的议案
同意张科先生担任上海电气集团股份有限公司副总裁，
任期自 2016 年 5 月 20 日起至 2017 年 2 月 25 日止。
公司三位独立董事对本议案均表示同意。
表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获
通过。
二、关于高斯图文印刷系统（中国）有限公司应收账款
核销的议案
同意核销公司下属控股子公司高斯图文印刷系统（中
国）有限公司应收账款，核销金额为人民币 2551.93 万元。
三、关于上海电气集团股份有限公司投资参股江苏永瀚
特种合金技术有限公司 14%股权项目的议案
同意投资参股江苏永瀚特种合金技术有限公司 14%股
权。
1、同意公司合计出资人民币 1.4336 亿元，分别向永大
科技集团有限公司和曹阳先生收购其各自所持有的江苏永
瀚特种合金技术有限公司（以下简称“江苏永瀚”）7%股权，
本次收购完成后，公司将合计持有江苏永瀚特种合金技术有
限公司 14%股权。
2、上述股权收购完成后，江苏永瀚所有股东按持股比
例向江苏永瀚增资人民币 2.3 亿元，其中公司出资人民币
0.322 亿元。
表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获
通过。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二Ｏ一六年五月二十日
附：张科先生简历
张科先生，56 岁，张先生拥有丰富的锅炉技术及企业运营管
理经验，曾任上海工业锅炉研究所所长、上海电气（集团）
总公司总经济师、副总工程师。张先生拥有工学学士学位，
教授级高级工程师。
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