金达威：第六届董事会第四次会议决议公告_股票频道

证券代码：002626 证券简称：金达威公告编号：2016-048

厦门金达威集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议

于 2016 年 5 月 20 日上午在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决方

式召开。本次董事会会议通知已于 2016 年 5 月 17 日以通讯方式发出，并获全体

董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实

到九人。公司监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员

亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公

司章程的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式审议通

过了以下议案：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于继续

为全资公司 Kingdomway USA, LLC 及 VitaBest Nutrition, Inc.提供内保外贷的

议案》

同意全资公司 Kingdomway USA, LLC 及 VitaBest Nutrition, Inc.内保外贷

业务到期后延续一年。截至本公告日，公司已审批累计对外担保金额为人民币

4.35 亿元占公司最近一期经审计净资产的比例为 29.82%。

董事会授权董事长江斌先生签署该事项的相关文件。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》和巨潮资讯网的第 2016-049 号《关于继续为全资公司 Kingdomway USA,

LLC 及 VitaBest Nutrition, Inc.提供内保外贷的公告》。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开

2016 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于 2016 年 6 月 6 日下午 2 时 30 分在公司会议室以现场表决和网络

投票相结合的方式召开公司 2016 年第四次临时股东大会，会议将审议《关于继

续为全资公司 Kingdomway USA, LLC 及 VitaBest Nutrition, Inc.提供内保外贷的

议案》。

具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》和巨潮资讯网的第 2016-050 号《关于召开 2016 年第四次临时股东大会

的通知》。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董事会

二〇一六年五月二十日