证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2016-039
南京华东电子信息科技股份有限公司
第八届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
南京华东电子信息科技股份有限公司第八届董事会第四次临时
会议通知于 2016 年 5 月 13 日以电邮方式发出。2016 年 5 月 20 日以
通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议
案》
经与会董事提名，选举董事徐国飞先生为公司第八届董事会董事
长，董事陈宽义先生为公司第八届董事会副董事长。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会成员的议案》
因董事变更，所涉部分董事会专门委员会成员调整：董事陈宽义
担任战略委员会委员，董事梁生元担任审计委员会委员。
调整后，各专门委员会成员如下：
战略委员会成员：徐国飞（主任委员）、陈宽义、蒋兴宝、郭振
隆、张百哲
提名委员会成员：戴克勤（主任委员）、徐国飞、林雷
审计委员会成员：林雷（主任委员）、梁生元、戴克勤
薪酬与考核管理委员会成员：戴克勤（主任委员）、梁生元、林
雷
任期与第八届董事会一致。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
南京华东电子信息科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 21 日
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