证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2016-012
浙江新安化工集团股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦 1 号 3 层本公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 192,137,682
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 28.28
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长季诚建先生主持，会议采用现场投
票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华
人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和
《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事吴建华先生、独立董事李伯耿先生因公
出国未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书姜永平先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 192,137,682 100 0 0 0 0
2、 议案名称：2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 192,137,682 100 0 0 0 0
3、 议案名称：2015 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 192,137,682 100 0 0 0 0
4、 议案名称：2015 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 192,137,682 100 0 0 0 0
5、 议案名称：2015 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 192,137,682 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于续聘公司年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 192,137,682 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于董事长薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 192,137,682 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 2015 年度利润分 690,395 100 0 0 0 0
配预案
6 关于续聘公司年 690,395 100 0 0 0 0
度审计机构的议
案
7 关于董事长薪酬 690,395 100 0 0 0 0
的议案
注:上述 5%以下股东的表决情况已剔除公司董事、监事、高管的票数。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙经律师事务所
律师：方怀宇 李诗云
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2015 年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公
司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江新安化工集团股份有限公司
2016 年 5 月 20 日
首页
微信公众号
证券之星APP
