太极实业：第七届董事会第三十四次会议决议公告_股票频道

证券代码：600667 证券简称：太极实业公告编号：临 2016-039

债券代码：122306、122347 债券简称：13 太极 01、13 太极 02

无锡市太极实业股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 有关董事会决议情况

无锡市太极实业股份有限公司第七届董事会第三十四次会议，于 2016 年 5

月 13 日以书面方式发出会议通知和会议材料，于 2016 年 5 月 19 日以通讯表决

方式召开。本次会议由公司董事长张晓耕先生主持，应出席董事 11 人，实际出

席会议董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文

件和公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于<无锡市太极实业股份有限公司发行股份购买资产并募

集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事张晓耕、赵振元、孙

鸿伟、褚兵、华婉蓉、徐暾回避表决。

二、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相

关审计报告及审阅报告的议案》

因重组需要，同意江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具信息产

业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月

31 日期间相关财务《审计报告》（苏公 W[2016]A673 号）和公司 2014 年 1 月 1

1/2

日-2015 年 12 月 31 日期间相关备考财务报表《审阅报告》（苏公 W[2016]E1481

号）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事张晓耕、赵振元、孙

鸿伟、褚兵、华婉蓉、徐暾回避表决。

● 备查文件

1、公司第七届董事会第三十四次会议决议；

特此公告！

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 20 日

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