证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2016-036
广州好莱客创意家居股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二
次会议通知和材料于 2016 年 5 月 8 日以专人送达、电子邮件的方式发出，2016
年 5 月 18 日下午 1 点在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席黄
柳冰女士主持，公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会
议。会议符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定，会议合法、
有效，本次会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，形成如下决议：
（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整限制性股票激
励计划相关事项的议案》。
公司监事会对调整限制性股票相关事项意见如下：
2016 年 5 月 16 日公司实施了 2015 年年度利润分配方案：以总股本
294,000,000 股为基数，向截至 2016 年 5 月 13 日登记在册的全体股东每股派发
现金红利 0.17 元（含税），合计派发现金红利 49,980,000.00 元。根据《广州好莱
客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，对首次授予限制性股票
的授予价格进行调整。经调整，首次授予限制性股票的授予价格由 14.17 元/股调
整为 14.00 元/股。
由于原激励对象蒋乾乾因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的 70 万股
限制性股票，故依据公司激励计划，对激励对象名单和授予数量进行调整，公司
首次授予限制性股票对象由 13 人调整为 12 人，首次授予限制性股票的总数由
660 万股调整为 590 万股。
以上调整符合《广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划（草
案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见 2016 年 5 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好
莱客创意家居股份有限公司关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》（公
告编号：临 2016-037）。
（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向激励对象授予限
制性股票的议案》。
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件
进行核实后，认为：
本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法
规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣
布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行
政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备
忘录 1-3 号》等规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象
的主体资格合法、有效。同意以 2016 年 5 月 18 日为授予日，向 12 名激励对象
授予 590 万股限制性股票。
具体内容详见 2016 年 5 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好
莱客创意家居股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：
临 2016-038）。
三、上网公告附件
广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单（调整
后）
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司
监事会
2016年5月20日
报备文件：
公司第二届监事会第十二次会议决议
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