股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2016-033
宝诚投资股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝诚投资股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于 2016 年 5
月 19 日以现场和通讯结合的方式在深圳市银湖路 38 号深圳银湖会议
中心贵宾楼会议室召开。本次董事会会议应收到董事表决票 9 份，实
际收到 9 份，董事长周镇科先生主持了本次会议。会议的召开符合《公
司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：
一、审议通过《关于补选第九届董事会副董事长的议案》
会议选举了冯跃先生担任公司第九届董事会副董事长，任期与第
九届董事会任期相同。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
二、审议通过《关于补选第九届董事会各专门委员会委员的议案》
鉴于目前各专业委员会有部分委员空缺，需补选第九届董事会战
略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，任期与第九届董事
会一致。各专门委员会人员补选名单如下：
（1）战略委员会
会议选举了冯跃先生、陈井阳先生为战略委员会委员。
（2）审计委员会
会议选举了冯跃先生为审计委员会委员。
（4）薪酬与考核委员会
会议选举了陈井阳先生为薪酬与考核委员会委员。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
特此公告。
宝诚投资股份有限公司董事会
2016 年 5 月 19 日
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