证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2016-031
中航三鑫股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、 重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、 会议召开的情况
1、会议召集人：公司第五届董事会
2、现场会议召开时间：2016 年 5 月 19 日（周四）下午 15：00
网络投票时间为：2016 年 5 月 18 日—2016 年 5 月 19 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5 月
19 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016 年
5 月 18 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 19 日下午 15:00 的任意时间。
3、会议地点：深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 楼会议室。
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、主持人：公司董事长朱强华先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
现场出席会议的股东和股东代表 11 人，代表股份数 331,736,394 股，占
公司总股本 80,355 万股的 41.2839%；通过网络投票的股东 8 人，代表股份
418,900 股，占上市公司总股份的 0.0521%；现场和网络投票出席股东大会的
股东代表股份合计 332,155,294 股，占公司总股本 80,355 万股的 41.3360%；
其中现场和网络投票出席的中小股东代表股份合计 509,100 股，占总股本
80,355 万股的 0.0634%。
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董事长朱强华先生主持了会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表
决。公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决，具体表决
结果如下：
1、审议通过《2015 年度董事会工作报告》，该议案同意 331,972,594 股，
占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的 99.9450%；反对
182,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0550%；弃权 0 股。
2、审议通过《2015 年度监事会工作报告》，该议案同意 331,972,594 股，
占出席会议所有股东所持股份的 99.9450%；反对 182,700 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0550%；弃权 0 股。
3、审议通过《2015 年度财务决算报告》，该议案同意 331,972,594 股，占
出席会议所有股东所持股份的 99.9450％；反对 182,700 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0550％；弃权 0 股。
4、审议通过《2016 年度财务预算报告》，该议案同意 331,972,594 股，占
出席会议所有股东所持股份的 99.9450％；反对 182,700 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0550％；弃权 0 股。
5、审议通过《2015 年度报告全文及摘要》，该议案同意 331,972,594 股，
占出席会议所有股东所持股份的 99.9450％；反对 182,700 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0550％；弃权 0 股。
6、审议通过《2015 年度利润分配方案》，该议案同意 331,972,594 股，占
出席会议所有股东所持股份的 99.9450％；反对 182,700 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0550％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 326,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.1131%；反对 182,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 35.8869％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％
7、审议通过《关于为子公司融资提供担保的议案》，该议案同意 331,972,594
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9450％；反对 182,700 股，占出席会议
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所有股东所持股份的 0.0550％；弃权 0 股。
8、审议通过《关于 2016 年度预计发生日常关联交易的议案》，该议案同意
94,785,175 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8076％；反对 182,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.1924％；弃权 0 股。关联股东中航通用飞机
有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、深圳贵航实业有限公
司回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 326,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.1131%；反对 182,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 35.8869％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％
9、审议通过《关于继续聘请中审众环未 2016 年度审计机构的议案》，该议
案同意 331,972,594 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9450％；反对
182,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0550％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 326,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.1131%；反对 182,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 35.8869％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，该议案同意 331,972,594 股，
占出席会议所有股东所持股份的 99.9450％；反对 182,700 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0550％；弃权 0 股。
11、审议通过《关于 2016 年度为海南中航特玻公司提供财务资助增加额度
的议案》，该议案同意 635,175 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6616％；
反对 182,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3384％；弃权 0 股。关联
股东中航通用飞机有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、深
圳贵航实业有限公司、韩平元先生回避表决。
同意 326,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.1131%；反对 182,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 35.8869％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％
12、审议通过《关于更换董事的议案》，该议案同意 331,972,594 股，占出
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席会议所有股东所持股份的 99.9450％；反对 182,700 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0550％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 326,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.1131%；反对 182,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 35.8869％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％
五、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所文梁娟、韦佩见证了本次股东大会，并出具了法律意
见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议
人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果
合法有效。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司
二〇一六年五月二十日
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