证券代码：600139 证券简称：西部资源 公告编号：2016-057 号
四川西部资源控股股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：成都市锦江区锦江工业开发区毕升路 168 号
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 268,137,741
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
40.51
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事会召
集，由董事长王成先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》
1
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：2015 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 268,135,841 99.99 1,900 0.01 0 0.00
2. 议案名称：2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 268,135,841 99.99 1,900 0.01 0 0.00
3. 议案名称：2015 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
2
A股 268,135,841 99.99 1,900 0.01 0 0.00
4. 议案名称：2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 268,135,841 99.99 1,900 0.01 0 0.00
5. 议案名称：2015 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 268,135,841 99.99 1,900 0.01 0 0.00
6. 议案名称：2016 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 268,135,841 99.99 1,900 0.01 0 0.00
7. 议案名称：2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 268,135,841 99.99 1,900 0.01 0 0.00
3
8. 议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 268,135,841 99.99 1,900 0.01 0 0.00
9. 议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 268,135,841 99.99 1,900 0.01 0 0.00
10. 议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 268,135,841 99.99 1,900 0.01 0 0.00
11. 议案名称：关于公司 2016 年度对子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 267,861,841 99.89 275,900 0.11 0 0.00
4
12. 议案名称：关于 2016 年度子公司为购车客户提供融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 268,135,841 99.99 1,900 0.01 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司及各子公司
1 2016 年度融资额度的 300,700 99.37 1,900 0.63 0 0.00
议案
2015 年度董事会工作
2 300,700 99.37 1,900 0.63 0 0.00
报告
2015 年度独立董事述
3 300,700 99.37 1,900 0.63 0 0.00
职报告
2015 年度监事会工作
4 300,700 99.37 1,900 0.63 0 0.00
报告
2015 年度财务决算报
5 300,700 99.37 1,900 0.63 0 0.00
告
2016 年度财务预算报
6 300,700 99.37 1,900 0.63 0 0.00
告
2015 年度利润分配及
7 资本公积金转增股本 300,700 99.37 1,900 0.63 0 0.00
预案
关于计提资产减值准
8 300,700 99.37 1,900 0.63 0 0.00
备的议案
关于续聘瑞华会计师
事务所（特殊普通合
9 300,700 99.37 1,900 0.63 0 0.00
伙）为公司 2016 年度
审计机构的议案
关于续聘瑞华会计师
事务所（特殊普通合
10 伙）为公司 2016 年度 300,700 99.37 1,900 0.63 0 0.00
内部控制审计机构的
议案
5
关于公司 2016 年度对
11 子公司提供担保的议 26,700 8.82 275,900 91.18 0 0.00
案
关于 2016 年度子公司
12 为购车客户提供融资 300,700 99.37 1,900 0.63 0 0.00
担保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次大会议案 11 为特别决议议案，获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：杨波、徐小玉
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集
人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法
规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
四川西部资源控股股份有限公司
2016 年 5 月 20 日
6
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