证券代码：002213 证券简称：特 尔 佳 公告编号：2016-019
深圳市特尔佳科技股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示 ：
1、本次股东大会期间无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票的方式。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1、现场会议时间：2016 年 5 月 19 日（星期四）下午 3:00；
2、网络投票时间：2016 年 5 月 18 日至 2016 年 5 月 19 日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 19 日上午
9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2016 年 5 月 18 日下午 15：00 至 2016 年 5 月 19 日下午 15：00 的任
意时间。
（二）召开地点：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区会议室；
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）召集人：本公司董事会；
（五）主持人：深圳市特尔佳科技股份有限公司董事长许锦光先生；
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市特尔佳科技
股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的公司股东(或股东代理人)共计 12 人，持有公司有表决权
股份 40,836,513 股，占公司股本总额的 19.8236%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共 2 人，代表股
份 300,180 股，占公司股本总额的 0.1457%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 10 人，代
表股份 40,536,333 股，占公司股本总额的 19.6778％；
（3）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上
市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股
东以外的其他股东）共 7 人，代表股份 2,800,502 股，占公司股份总额的 1.3595％。
公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议。广东信达律师事务所应邀列
席会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于〈2015 年度报告〉和〈2015 年度报告摘要〉的议案》；
表决结果：同意票 38,336,191 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
93.8772%；反对票 453,090 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 1.1095%；
弃权票 2,047,232 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 5.0132%。
表决结果为通过。
公司独立董事做《2015 年度独立董事述职报告》。
2、审议通过《关于〈2015 年度董事会工作报告〉的议案》；
表决结果：同意票 38,336,191 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
93.8772%；反对票 453,090 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 1.1095%；
弃权票 2,047,232 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 5.0132%。
表决结果为通过。
3、审议通过《关于〈2015 年度监事会工作报告〉的议案》；
表决结果：同意票 38,336,191 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
93.8772%；反对票 453,090 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 1.1095%；
弃权票 2,047,232 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 5.0132%。
表决结果为通过。
4、审议通过《关于〈2015 年度财务决算报告〉的议案》；
表决结果：同意票 38,336,191 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
93.8772%；反对票 453,090 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 1.1095%；
弃权票 2,047,232 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 5.0132%。
表决结果为通过。
5、审议通过《关于〈2015 年度利润分配方案〉的议案》；
表决结果：同意票 38,336,191 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
93.8772%；反对票 2,500,322 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 6.1228%；
弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意票 300,180 股，占出席股东大会中小股东有
表决权股份总数的 10.7188%；反对票 2,500,322 股，占出席股东大会中小股东有
表决权股份总数的 89.2812%；弃权票 0 股，占出席股东大会中小股东有表决权股
份总数的 0%。
表决结果为通过。
6、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意票 38,602,191 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
94.5286%；反对票 187,090 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.4581%；
弃权票 2,047,232 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 5.0132%。
表决结果为通过。
7、审议通过《关于中兴财光华会计师事务所 2015 年度审计工作的评价的议
案》；
表决结果：同意票 38,336,191 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
93.8772%；反对票 453,090 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 1.1095%；
弃权 2,047,232 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 5.0132%。
表决结果为通过。
8、审议通过《关于公司董事长薪酬的议案》；
表决结果：同意票 26,059,382 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
63.8139%；反对票 2,500,322 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 6.1228%；
弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
深圳市粤美特实业集团有限公司、深圳前海粤美特控股有限公司、王楚兰、
许莉琪回避了该项议案的表决。
其中，中小股东表决情况：同意票 300,180 股，占出席股东大会中小股东有
表决权股份总数的 10.7188%；反对票 2,500,322 股，占出席股东大会中小股东有
表决权股份总数的 89.2812%；弃权票 0 股，占出席股东大会中小股东有表决权股
份总数的 0%。
表决结果为通过。
9、审议通过《关于 2016 年度对西安子公司担保额度的议案》；
表决结果：同意票 38,336,191 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
93.8772%；反对票 453,090 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 1.1095%；
弃权 2,047,232 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 5.0132%。
其中，中小股东表决情况：同意票 300,180 股，占出席股东大会中小股东有
表决权股份总数的 10.7188%；反对票 453,090 股，占出席股东大会中小股东有表
决权股份总数的 16.1789%；弃权票 2,047,232 股，占出席股东大会中小股东有表
决权股份总数的 73.1023%。
表决结果为通过。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事向股东大会提交了 2015 年度述职报告，并
进行了述职。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所；
（二）律师姓名：何煦、李心悦；
（三）结论性意见：
广东信达律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席
本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程
序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、《深圳市特尔佳科技股份有限公司 2015 年度股东大会决议》。
2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳市特尔佳科技股份有限公司 2015
年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事会
2016年5月19日
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