证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-064
焦作万方铝业股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次大会没有否决议案，也没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间
现场会议召开时间：2016 年 5 月 19 日(星期四)下午 2 点 45 分。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016
年 5 月 19 日 ， 上 午 9:30 － 11:30 、 下 午 13:00 － 15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2016 年 5 月 18 日下午 15:00 至 2016
年 5 月 19 日下午 15:00 中的任意时间。
(二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。
(三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
(四)召集人：公司董事会。
(五)主持人：董事长周传良先生主持本次大会。
(六)会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
(七)股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 81 人，代表股份 115,405,331 股，占上市公司总股份的
9.5944％。
其中：通过现场投票的股东 77 人，代表股份 115,155,431 股，占上市公司总股份的
9.5736％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 249,900 股，占上市公司总股份的 0.0208％。
(八)中小股东(单独或者合计持有上市公司 5%及以上股份的股东以外的其他股东)
1
出席会议情况
通过现场和网络投票的股东 81 人，代表股份 115,405,331 股，占上市公司总股份的
9.5944％。
其中：通过现场投票的股东 77 人，代表股份 115,155,431 股，占上市公司总股份的
9.5736％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 249,900 股，占上市公司总股份的 0.0208％。
(九)董事 6 人、监事 2 人出席本次大会；高级管理人员 2 人、律师 2 人列席本次大
会。
二、议案审议表决情况
(一)议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
(二)议案表决结果
1. 《公司 2015 年年度报告》及其摘要
总表决情况：
同意 115,405,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席本次会议 5%以下股东表决情况：
同意 115,405,331 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：表决通过。
2. 《董事会 2015 年度工作报告》
总表决情况：
同意 115,405,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
2
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席本次会议 5%以下股东表决情况：
同意 115,405,331 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：表决通过。
3. 《监事会 2015 年度工作报告》
总表决情况：
同意 115,405,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席本次会议 5%以下股东表决情况：
同意 115,405,331 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：表决通过。
4. 公司 2015 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 115,255,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8700％；反对 150,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.1300％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席本次会议 5%以下股东表决情况：
同意 115,255,331 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8700％；反对 150,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1300％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3
表决结果：表决通过。
5. 聘任公司 2016 年度审计机构并决定其审计费用议案
总表决情况：
同意 115,405,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席本次会议 5%以下股东表决情况：
同意 115,405,331 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：表决通过。
6. 公司 2016 年度日常关联交易预计议案
总表决情况：
同意 55,724,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席本次会议 5%以下股东表决情况：
同意 55,724,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案关联股东焦作市万方集团有限责任公司，回避了该议案的表决，回避表决股
份 59,681,331 股，占到会有表决权总股份的 51.71%。
表决结果：表决通过。
7. 关于计提资产减值准备的议案
总表决情况：
4
同意 115,405,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席本次会议 5%以下股东表决情况：
同意 115,405,331 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：表决通过。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称：河南隆成律师事务所
(二)律师姓名：申明、廉军魁
(三)结论性意见
河南隆成律师事务所律师认为，公司 2015 年度股东大会的召集、召开程序、召集
人资格、出席人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《网络投票实施
细则》、《股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，本
次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
(一)与会董事、监事和记录人签字，并加盖董事会印章的股东大会决议。
(二)为本次大会出具的法律意见书及签章页。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 19 日
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