证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2016-036
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于续聘董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、深圳证券交易所《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格
管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，因公司现任董事会秘书邱俊
祺先生的任期于 2016 年 5 月 18 日到期，经上海二三四五网络控股集团股份有限
公司（以下简称“公司”）董事长陈于冰先生的提名，公司董事会认真审核了邱俊祺
先生的有关资料和工作情况，认为邱俊祺先生自 2015 年 8 月担任公司董事会秘书
以来，严格按照《公司法》、《证券法》、深交所《中小企业板上市公司规范运作指
引》及公司《章程》等相关规章制度的要求，规范公司运作，积极工作，勤勉尽
责，符合上市公司董事会秘书的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发
现有《公司法》规定禁止任职的情况、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且
禁入尚未解除的情况。邱俊祺先生已于 2014 年 7 月取得深圳证券交易所董事会秘
书的资格，其任职资格已向深圳证券交易所备案无异议。
公司第六届董事会第一次会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，董事
会同意续聘邱俊祺先生为公司董事会秘书，任期自审议通过之日起至公司第六届
董事会任期届满止。
公司独立董事就聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
邱俊祺先生的简历及联系方式如下：
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1、简历
邱俊祺先生，中国国籍，1980 年生，大学学历，中级经济师。2003 年毕业
于上海交通大学软件学院计算机科学与技术专业，获得学士学位，同时获得管理
学院金融学专业第二学科学士学位。2003 年 7 月起加入本公司，历任程序员、高
级程序员、项目经理、总经理秘书、投资管理部经理。2015 年 8 月起任本公司副
总经理兼董事会秘书。
截至目前，邱俊祺先生不持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到
中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
2、联系方式
联系电话：021-64822345 传真：021-64822236
电子邮箱：stock@2345.com
联系地址：上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 号楼 4 楼
邮政编码：200233
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 20 日
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