证券代码: 300107 证券简称:建新股份 公告编号: 2016-031
河北建新化工股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会
议于 2016 年 5 月 19 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2016 年
5 月 9 日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
会议由公司监事孙维政先生主持。公司部分董事、高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。经与会监事表决，通过以下事项：
审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》
公司 2015 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 543,711,028 股为基
数，每 10 股派发现金 0.299512 元人民币（含税）。根据公司《股票期权激励计
划》，权益分派实施后，需对公司股票期权行权价格作相应调整。
经调整后，公司已到行权期尚未行权及未到行权期的授予期权，行权价格由
2.48元/股调整为2.45元/股。
公司监事王秋生先生作为关联人，回避了本议案的表决。
本议案以同意2票，弃权0票，反对0票的表决结果，获得通过。
监事会认为：公司2015年年度权益分派实施完成后，对股票期权行权价格的
相应调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备
忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
河北建新化工股份有限公司
监 事 会
二〇一六年五月十九日
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