证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2016-022
湖北双环科技股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）本次股东大会是 2015 年年度股东大会。
（二）本次股东大会由双环科技董事会召集。本公司于 2016 年 4
月 22 日召开公司八届十四次董事会，会议审议通过了《双环科技关
于召开 2015 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对《双
环科技董事会工作报告》等议案进行审议
（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
（四）会议召开时间：
1、本次股东大会现场会议时间为: 2016 年 6 月 14 日 14 点 30
分。
2、深交所互联网投票系统的投票时间为:2016 年 6 月 13 日
15:00-2016 年 6 月 14 日 15:00。
3、深交所交易系统投票时间：2016年6月14日9:30－11:30，
13:00－15:00。
（五）会议的召开方式：
本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定，公司
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将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
本次股东大会不涉及征集投票权。
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2016 年 6 月 2 日。凡是 2016 年 6
月 2 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）现场会议地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼三楼
一号会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议事项均经过相应董事会讨论通过，应披
露的信息己在相关媒体作了详尽披露，本次股东大会审议事项具备合
法性和完备性。
（二）会议审议事项
1、《双环科技 2015 年度董事会工作报告》
2、《双环科技 2015 年度监事会工作报告》
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3、《双环科技 2015 年年报及年报摘要》
4、《双环科技 2015 年度利润分配方案》
5、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
6、《双环科技 2016 年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于提名刘宏光先生为公司董事的议案》
8、《湖北双环科技股份有限公司公司章程修正案》
以上议案中第 6 项涉及关联交易，关联股东将回避此项表决。第
8 项属特别决议，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。其他议案均属普通决议，经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
以上议案的内容公司已于 2016 年 4 月 26 日在中国证监会指定的
媒体上进行了详尽的披露，请投资者关注。
三、股东大会现场会议登记方法
（一）登记方式：现场、信函或传真方式。
（二）登记时间：2016年6月2日（股权登记日）交易结束后至股
东大会召开前一天的工作日，每天 8点30分至12点及14点至17点30
分。以及股东大会召开当日，8点30分至12点及14点至主持人宣布现
场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。
（三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部
及股东大会现场。
（四）登记和表决时需提交文件的要求：
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法
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人代表授权 委托书、营业执照复印件和出席人身份证；
个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；
委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭
证。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本
通知附件 1。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
地 址：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部
邮政编码：432407
电 话：0712-3591099 传 真：0712-3591099
电子信箱：sh0707@163.com
联 系 人：张一飞
（二）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理
六、备查文件
（一）提议召开本次股东大会的公司八届十四次董事会决议。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月二十日
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附件 1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称
投票代码：股东的投票代码为“360707”。
投票简称：“双环投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议 议案名称 议案编码
案序号
总议案 所有议案 100
议案 1 《双环科技 2015 年度董事会工作报告》 1.00
议案 2 《双环科技 2015 年度监事会工作报告》 2.00
议案 3 《双环科技 2015 年年报及年报摘要》 3.00
议案 4 《双环科技 2015 年度利润分配方案》 4.00
议案 5 《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 5.00
议案 6 《双环科技 2016 年度日常关联交易预计的议案》 6.00
议案 7 《关于提名刘宏光先生为公司董事的议案》 7.00
议案 8 《湖北双环科技股份有限公司公司章程修正案》 8.00
（2）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、
弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
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以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016 年 6 月 14 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 13 日（现场
股东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2016 年 6 月 14 日（现场
股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件2:股东代理人授权委托书（样式）
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席湖北双
环科技股份有限公司2015年年度股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人姓名：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：
1、具有全权表决权；
2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；
3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。 （部分议案表决权
必须另外单独说明，并附委托人签名）
委托人签名（法人股东加盖单位印章）：
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