证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2016-047
厦门金达威集团股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形，未涉及变更前次股东大会决议；
2、本次会议无新议案提交表决。
一、会议召开情况
（一）会议的通知：厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016
年 5 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网刊登了《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的通知》。
（二）会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2016 年 5 月 19 日下午 14:30 开始
（2）网络投票时间：2016 年 5 月 18 日－2016 年 5 月 19 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5 月 19 日上午 9:30
－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2016 年 5 月 18 日 15:00 至 2016 年 5 月 19 日 15:00 期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号公司五层
会议室；
（四）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议进行投票表决。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）会议召集人：公司董事会
（六）现场会议主持人：董事长江斌先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。
二、会议的出席情况
（一）出席会议总体情况
参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共 4 人，代表股份 201,615,972
股，占公司有表决权总股份的 35.0028％。公司部分董事、监事出席了本次会议，
公司部分高级管理人员列席本次会议。福建至理律师事务所律师对本次股东大会
进行见证，并出具法律意见书。
（二）现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共 1 人，代表有表决权股
份 201,610,572 股，占公司总股份的 35.0018％。
（三）网络投票出席会议情况
参与网络投票的股东共 3 人，代表股份 5,400 股，占公司总股份的 0.0009％。
三、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议
及表决情况如下：
1、《关于为全资子公司 KUC Holding 提供内保外贷的议案》；
总表决情况：同意 201,612,472 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9983％；反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所律师林涵和魏吓虹到会见证本次股东大会，并为本次股
东大会出具了如下见证意见：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召
集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有
效。
五、备查文件
1．《厦门金达威集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》；
2．福建至理律师事务所《关于厦门金达威集团股份有限公司 2016 年第三次
临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十九日
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