证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2016-048
广州高澜节能技术股份有限公司
2015年年度股东大会决议更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 18 日
在中国证监会指定信息披露网站“巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《2015
年年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-043）。经事后核查，由于本公司工作
人员疏忽，导致部分决议公告内容有误，现予以更正如下：
更正前：
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证
券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。其中议案 4、10
属于特别决议议案，分别获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上
通过；议案 1、2、3、5、6、7、8、9 属于普通决议议案，分别获得出席会议的股东
所持有表决权股份总数的二分之一以上通过；关联股东荣信电力电子股份有限公司回
避表决第9项议案。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议
案并形成了决议：
1、审议并通过《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 30,081,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 45.1206 ％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 ％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 2,451,095 股，占出席会
议中小股东所持股份的 3.6765 ％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000 ％。
公司独立董事在本次股东大会上履行了述职程序，《 2015 年度独立董事述职报
告》详见 2016 年 4 月 26 日中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告
及文件。
2、审议并通过《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 30,081,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 45.1206 ％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 ％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 2,451,095 股，占出席会
议中小股东所持股份的 3.6765 ％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000 ％。
3、审议并通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 30,081,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 45.1206 ％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 ％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 2,451,095 股，占出席会
议中小股东所持股份的 3.6765 ％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000 ％。
4、审议并通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 30,081,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 45.1206 ％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 ％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 2,451,095 股，占出席会
议中小股东所持股份的 3.6765 ％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000 ％。
5、审议并通过《关于公司<2015年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意 30,081,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 45.1206 ％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 ％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 2,451,095 股，占出席会
议中小股东所持股份的 3.6765 ％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000 ％。
6、审议并通过《关于公司聘请 2016 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 30,081,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 45.1206 ％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 ％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 2,451,095 股，占出席会
议中小股东所持股份的 3.6765 ％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000 ％。
7、审议并通过《关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案》
表决结果：同意 30,081,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 45.1206 ％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 ％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 2,451,095 股，占出席会
议中小股东所持股份的 3.6765 ％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000 ％。
8、审议并通过《关于调整独立董事薪酬的议案》
表决结果：同意 30,081,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 45.1206 ％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 ％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 2,451,095 股，占出席会
议中小股东所持股份的 3.6765 ％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000 ％。
9、审议并通过《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 30,081,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 45.1206 ％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 ％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 2,451,095 股，占出席会
议中小股东所持股份的 3.6765 ％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000 ％。
10、审议并通过《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 30,081,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 45.1206 ％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 ％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 2,451,095 股，占出席会
议中小股东所持股份的 3.6765 ％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000 ％。
更正后：
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证
券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。其中议案 4、10
属于特别决议议案，分别获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上
通过；议案 1、2、3、5、6、7、8、9 属于普通决议议案，分别获得出席会议的股东
所持有表决权股份总数的二分之一以上通过；关联股东荣信电力电子股份有限公司回
避表决第9项议案。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议
案并形成了决议：
1、审议并通过《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 30,081,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000 ％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 ％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 2,451,095 股，占出席会
议中小股东所持股份的 100.0000 ％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000 ％。
公司独立董事在本次股东大会上履行了述职程序，《 2015 年度独立董事述职报
告》详见 2016 年 4 月 26 日中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告
及文件。
2、审议并通过《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 30,081,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000 ％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 ％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 2,451,095 股，占出席会
议中小股东所持股份的 100.0000 ％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000 ％。
3、审议并通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 30,081,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000 ％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 ％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 2,451,095 股，占出席会
议中小股东所持股份的 100.0000 ％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000 ％。
4、审议并通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 30,081,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000 ％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 ％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 2,451,095 股，占出席会
议中小股东所持股份的 100.0000 ％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000 ％。
5、审议并通过《关于公司<2015年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意 30,081,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000 ％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 ％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 2,451,095 股，占出席会
议中小股东所持股份的 100.0000 ％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000 ％。
6、审议并通过《关于公司聘请 2016 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 30,081,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000 ％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 ％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 2,451,095 股，占出席会
议中小股东所持股份的 100.0000 ％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000 ％。
7、审议并通过《关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案》
表决结果：同意 30,081,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000 ％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 ％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 2,451,095 股，占出席会
议中小股东所持股份的 100.0000 ％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000 ％。
8、审议并通过《关于调整独立董事薪酬的议案》
表决结果：同意 30,081,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000 ％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 ％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 2,451,095 股，占出席会
议中小股东所持股份的 100.0000 ％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000 ％。
9、审议并通过《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 30,081,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000 ％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 ％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 2,451,095 股，占出席会
议中小股东所持股份的 100.0000 ％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000 ％。
10、审议并通过《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 30,081,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000 ％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 ％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 2,451,095 股，占出席会
议中小股东所持股份的 100.0000 ％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000 ％。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 19 日
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